SAMMOK S-FORM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 18, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 삼목에스폼 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 18일
권 유 자:	성 명: 삼목에스폼 주식회사주 소: 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40전화번호: 02-561-0941
작 성 자:	성 명: 박규혁부서 및 직위: 경영지원본부 본부장(전무이사)전화번호:02-561-0941

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼목에스폼 주식회사본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 21일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의해임□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 삼목에스폼 주식회사보통주315,5622.15본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에스폼(주)최대주주보통주5,703,20338.80최대주주-김준년임원(등기)보통주1,873,86812.75임원(등기)-이영자주요주주보통주555,3003.78주요주주-엄석호임원(등기)보통주57,0450.39임원(등기)-동일제강(주)계열회사등보통주550,4763.74계열회사등-(주)삼목계열회사등보통주420,3712.86계열회사등-에스브이씨(주)계열회사등보통주592,4534.03계열회사등-김정은주요주주보통주441,0003.00주요주주-강정기임원(등기)보통주2,5030.02임원(등기)-김재년임원(등기)보통주2,7850.02임원(등기)-박찬규임원(미등기)보통주2,0300.01임원(미등기)-박만수임원(미등기)보통주1,7650.01임원(미등기)-박규혁임원(미등기)보통주2,0930.01임원(미등기)-임범수임원(미등기)보통주1,4110.01임원(미등기)-이세훈임원(미등기)보통주2,1170.01임원(미등기)-문승주임원(미등기)보통주1,4110.01임원(미등기)-이제현임원(미등기)보통주2,1300.01임원(미등기)-10,211,96169.47-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박재민보통주4,056직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 위스컴퍼니웍스법인보통주0없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
주식회사 위스컴퍼너웍스	위성우	경기도 성남시 분당구 성남대로	의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거	031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년12월31일 기준 권유자를 제외한 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼목에스폼http://www.sammok.co.kr/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 서울특별기 강남구 테헤란로2길 38 4층(역삼 1동, 삼목빌딩) 연락처(02-561-0941)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년03월30일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 10시경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ● 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.아래 지참물을 충족하지 못할 경우 주주총회의 입장이 불가능하오니 유의하시기 바랍니다. 1. 주주 본인 참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개) 2. 대리인 참석 - 위임주주의 서명 또는 날인이 된 위임장 - 위임주주의 신분증 사본(주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개) - 수임인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개)● 불가피하게 주주총회 장소 변경이 필요한 경우, 당사 홈페이지(http://www.sammok.co.kr)공지, 주주총회 당일 총회장소에서의 안내 및 장소 이동을 위한 필요한 조치를 통해 주주총회가 차질없이 진행될 수 있도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제41기 (2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 : 1주 300원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 공고에 표시된 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인 감사 전 자료로 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 재무제표의 주석과 관련된 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제41(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제40(전)기말 2024년 12월 31일 현재
삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당)기말		제40(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		398,082,318,164		400,863,558,426
현금및현금성자산	35,353,723,973		56,336,797,133
매출채권	31,930,283,613		36,289,687,005
계약자산	31,641,245,289		36,268,395,358
기타금융자산	231,348,400,075		197,116,191,710
재고자산	58,039,404,197		64,749,226,611
기타유동자산	3,799,685,086		5,390,914,086
당기법인세자산	5,969,575,931		4,712,346,523
Ⅱ. 비유동자산		368,579,602,243		380,410,094,613
기타비유동금융자산	7,772,048,551		5,666,189,754
투자부동산	10,814,356,293		2,174,211,781
유형자산	345,961,827,757		367,687,926,830
무형자산	3,548,358,876		4,580,223,325
이연법인세자산	483,010,766		301,542,923
자 산 총 계		766,661,920,407		781,273,653,039
부 채
Ⅰ. 유동부채		89,986,720,614		112,960,138,204
매입채무	17,263,476,893		19,533,839,999
미지급금	14,338,945,673		25,932,864,596
단기차입금	-		-
유동성 장기차입금	-		3,201,055,275
유동리스부채	3,034,212,420		2,788,422,584
기타유동금융부채	7,626,280,228		5,479,731,873
당기법인세부채	45,901,273		6,306,734,670
기타유동부채	47,677,904,127		49,717,489,207
Ⅱ. 비유동부채		23,156,006,746		23,638,662,672
장기차입금	9,349,924,480		9,580,239,455
확정급여채무	-		-
기타비유동금융부채	1,300,643,764		1,211,033,891
비유동리스부채	243,953,718		431,453,489
이연법인세부채	12,261,484,784		12,415,935,837
부 채 총 계		113,142,727,360		136,598,800,876
자 본
Ⅰ. 지배기업소유지분		653,519,193,047		644,674,852,163
1. 자본금	7,350,000,000		7,350,000,000
2. 자본잉여금	66,559,165,162		65,587,330,945
3. 기타자본항목	(6,825,925,713)		(6,543,538,903)
4. 기타포괄손익누계액	(89,688,736)		1,002,519,108
5. 이익잉여금	586,525,642,334		577,278,541,013
Ⅱ. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		653,519,193,047		644,674,852,163
부 채 와 자 본 총 계		766,661,920,407		781,273,653,039

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
Ⅰ. 매출액	316,985,747,797	401,900,935,563
Ⅱ. 매출원가	277,565,517,292	289,239,819,480
Ⅲ. 매출총이익	39,420,230,505	112,661,116,083
Ⅳ. 판매비와관리비	32,975,543,467	37,344,046,339
Ⅴ. 영업이익	6,444,687,038	75,317,069,744
Ⅵ. 기타영업수익	11,233,490,626	8,393,240,532
Ⅶ. 기타영업비용	5,478,491,252	1,729,580,015
Ⅷ. 금융수익	8,756,657,018	12,260,302,688
Ⅸ. 금융비용	1,386,875,768	934,694,080
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익	19,569,467,662	93,306,338,869
ⅩⅠ. 법인세비용	9,337,859,916	19,905,705,113
ⅩⅡ. 당기순이익	10,231,607,746	73,400,633,756
지배기업소유주지분	10,231,607,746	73,400,633,756
비지배지분	-	-
ⅩⅢ. 기타포괄손익	813,304,331	2,295,986,325
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,092,207,844)	1,749,610,267
해외사업환산손익	(1,092,207,844)	1,749,610,267
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,905,512,175	546,376,058
확정급여제도의 재측정요소	1,905,512,175	546,376,058
ⅩⅣ. 총포괄이익	11,044,912,077	75,696,620,081
지배기업소유주지분	11,044,912,077	75,696,620,081
비지배지분	-	-
ⅩⅤ. 주당손익
기본주당순이익	715	5,148
희석주당순이익	715	5,148

연 결 자 본 변 동 표
제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업
누계액	소유주지분
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	7,350,000,000	65,587,330,945	(4,821,967,998)	(747,091,158)	507,619,840,999	574,988,112,788
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	73,400,633,756	73,400,633,756
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	546,376,058	546,376,058
해외사업환산손익	-	-	-	1,749,610,266	-	1,749,610,266
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
자기주식 처분	-	-	(1,759,333,480)	-	-	(1,759,333,480)
주식선택권	-	-	37,762,575	-	-	37,762,575
연차배당	-	-	-	-	(4,288,309,800)	(4,288,309,800)
2024.12.31(전기말)	7,350,000,000	65,587,330,945	(6,543,538,903)	1,002,519,108	577,278,541,013	644,674,852,163
2025.01.01(당기초)	7,350,000,000	65,587,330,945	(6,543,538,903)	1,002,519,108	577,278,541,013	644,674,852,163
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	10,231,607,746	10,231,607,746
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	1,905,512,175	1,905,512,175
해외사업환산손익	-	-	-	(1,152,959,597)	-	(1,152,959,597)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
자기주식 처분	-	971,834,217	(1,963,018,241)	-	-	(991,184,024)
주식선택권	-	-	1,680,631,431	-	-	1,680,631,431
이익준비금	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
연차배당	-	-	-	-	(2,895,018,600)	(2,895,018,600)
2025.12.31(당기말)	7,350,000,000	66,559,165,162	(6,825,925,713)	(150,440,489)	586,525,642,334	653,458,441,294

연 결 현 금 흐 름 표
제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		41,469,588,749		81,059,318,470
영업에서 창출된 현금흐름	51,304,806,452		105,793,345,072
당기순이익	10,963,696,008		73,400,633,756
수익 및 비용 조정	84,216,494,432		104,431,623,241
자산부채의 변동	(43,875,383,988)		(72,038,911,925)
이자의 수취	8,609,470,474		7,114,782,686
이자의 지급	(645,946,065)		(574,550,417)
법인세의 납부	(17,798,742,112)		(31,274,258,871)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(49,478,795,624)		(47,823,069,810)
단기금융상품의 증가	(318,244,639,456)		(283,299,471,555)
단기금융상품의 처분	289,093,324,979		235,888,671,153
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(478,486,552)		-
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	-		80,000,000
유형자산의 취득	(19,397,628,879)		(5,378,336,339)
유형자산의 처분	269,524,388		4,948,741,120
무형자산의 처분	34,650,000		-
투자부동산의 취득	(444,548,668)
기타비유동금융자산의 증가	(328,991,436)		(136,127,050)
기타비유동금융자산의 감소	18,000,000		73,452,861
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(12,213,283,562)		(12,179,079,188)
리스부채의 상환	(5,758,980,730)		(4,124,624,401)
배당금의 지급	(2,890,018,600)		(4,288,309,800)
자기주식의 취득	(4,616,422,755)		(1,759,333,480)
자기주식의 처분	3,882,019,200		-
단기차입금의 상환	-		(2,958,694)
유동성장기부채의 상환	-		(1,521,917,877)
장기차입금의 상환	(3,052,757,133)		(13,634,698)
기타비유동금융부채의 증가	265,876,456		1,000,000
기타비유동금융부채의 감소	(43,000,000)		(469,300,238)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(20,499,930,437)		21,057,169,472
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		56,336,797,133		34,215,169,879
Ⅵ. 재무제표의 환산으로 인한 조정		(681,474,235)		784,309,368
VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(79,108,488)		280,148,414
VIIII. 기말 현금및현금성자산		35,082,063,973		56,336,797,133

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼목에스폼 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 41(당)기말		제 40(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		355,521,753,763		359,813,624,382
현금및현금성자산	16,130,046,186		45,992,878,524
매출채권	41,469,119,258		38,673,229,952
계약자산	30,257,495,113		35,089,092,510
기타금융자산	231,163,974,309		197,199,865,084
재고자산	36,201,790,102		42,141,198,238
기타유동자산	299,328,795		717,360,074
Ⅱ. 비유동자산		327,899,248,245		351,295,437,795
종속기업투자주식	5,682,646,622		5,682,646,622
기타비유동금융자산	1,461,311,967		2,560,098,662
투자부동산	10,814,356,293		2,174,211,781
유형자산	300,276,803,060		333,377,890,351
무형자산	3,544,204,180		4,570,766,680
기타비유동자산	6,119,926,123		2,929,823,699
자 산 총 계		683,421,002,008		711,109,062,177
부 채
Ⅰ. 유동부채		59,886,342,969		83,545,551,613
매입채무	11,233,916,018		10,889,347,965
미지급금	13,110,975,530		25,444,658,946
유동리스부채	2,756,339,052		2,604,783,767
당기법인세부채	-		5,687,728,606
기타유동부채	32,129,316,698		38,575,180,472
기타금융부채	655,795,671		343,851,857
Ⅱ. 비유동부채		7,993,806,806		8,123,844,702
기타금융부채	763,958,347		806,000,000
비유동리스부채	68,003,242		178,272,283
이연법인세부채	7,161,845,217		7,139,572,419
부 채 총 계		67,880,149,775		91,669,396,315
자 본
Ⅰ. 자본금	7,350,000,000		7,350,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	66,559,165,162		65,587,330,945
Ⅲ. 기타자본항목	(6,825,925,713)		(6,543,538,903)
Ⅳ. 이익잉여금	548,457,612,784		553,045,873,820
자 본 총 계		615,540,852,233		619,439,665,862
부 채 와 자 본 총 계		683,421,002,008		711,109,062,177

포괄손익계산서
제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼목에스폼 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
Ⅰ. 매출액	245,043,837,467	328,190,036,417
Ⅱ. 매출원가	220,538,485,389	232,109,030,033
Ⅲ. 매출총이익	24,505,352,078	96,081,006,384
Ⅳ. 판매비와관리비	32,122,861,876	30,381,166,925
Ⅴ. 영업이익	(7,617,509,798)	65,699,839,459
Ⅵ. 기타수익	5,861,068,377	7,549,474,553
Ⅶ. 기타비용	3,433,148,288	1,720,858,065
Ⅷ. 금융수익	8,310,979,311	11,704,620,621
Ⅸ. 금융비용	841,226,959	127,184,769
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익	2,280,162,643	83,105,891,799
ⅩⅠ. 법인세비용	5,883,917,254	15,722,250,067
ⅩⅡ. 당기순이익	(3,603,754,611)	67,383,641,732
ⅩⅢ. 기타포괄손익	1,905,512,175	546,376,058
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,905,512,175	546,376,058
확정급여제도의 재측정요소	1,905,512,175	546,376,058
ⅩⅣ. 총포괄이익	(1,698,242,436)	67,930,017,790
ⅩⅤ. 주당손익
기본주당순이익	(252)	4,726

자본변동표
제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼목에스폼 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	7,350,000,000	65,587,330,945	(4,821,967,998)	489,404,165,830	557,519,528,777
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	67,383,641,732	67,383,641,732
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	546,376,058	546,376,058
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
자기주식취득(처분)	-	-	(1,759,333,480)	-	(1,759,333,480)
주식선택권	-	-	37,762,575	-	37,762,575
연차배당	-	-	-	(4,288,309,800)	(4,288,309,800)
2024.12.31(전기말)	7,350,000,000	65,587,330,945	(6,543,538,903)	553,045,873,820	619,439,665,862
2025.01.01(당기초)	7,350,000,000	65,587,330,945	(6,543,538,903)	553,045,873,820	619,439,665,862
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(3,603,754,611)	(3,603,754,611)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	1,905,512,175	1,905,512,175
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
자기주식취득(처분)	-	971,834,217	(1,963,018,241)	-	(991,184,024)
주식선택권	-	-	1,680,631,431	-	1,680,631,431
연차배당	-	-	-	(2,890,018,600)	(2,890,018,600)
2025.12.31(당기말)	7,350,000,000	66,559,165,162	(6,825,925,713)	548,457,612,784	615,540,852,233

현금흐름표
제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼목에스폼 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,729,484,158		76,662,086,531
영업에서 창출된 현금흐름	15,509,599,147		94,593,273,871
당기순이익	(3,603,754,611)		67,383,641,732
수익 및 비용 조정	78,408,567,941		92,996,071,568
자산부채의 변동	(59,295,214,183)		(65,786,439,429)
이자의 수취	8,163,792,767		6,814,093,755
법인세의 납부	(11,806,153,531)		(24,745,281,095)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(32,430,065,233)		(50,456,253,325)
단기금융상품의 취득	(318,207,835,887)		(283,299,471,555)
단기금융상품의 처분	289,093,324,979		235,618,775,131
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(478,486,552)		-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-		80,000,000
유형자산의 처분	485,291,988		624,093,266
기타비유동금융자산의 감소	18,000,000		68,000,000
기타비유동금융자산의 증가	(37,719,000)		(129,550,000)
유형자산의 취득	(3,064,472,093)		(3,418,100,167)
투자부동산의 취득	(444,548,668)		-
무형자산의 처분	34,650,000		-
기타유동금융부채의 감소	171,730,000		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(9,083,142,755)		(9,700,681,695)
리스부채의 상환	(5,415,720,620)		(3,654,038,415)
기타비유동금융부채의 증가	(43,000,000)		1,000,000
배당금의 지급	(2,890,018,600)		(4,288,309,800)
자기주식의 취득	(4,616,422,755)		(1,759,333,480)
자기주식의 처분	3,882,019,200		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(79,018,488)		280,148,414
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(29,862,832,338)		16,785,299,925
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		45,992,878,524		29,207,578,599
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		16,130,046,186		45,992,878,524

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 '25년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

이익잉여금처분계산서(안)
제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼목에스폼 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
Ⅰ.처분전이익잉여금		543,132,612,784		547,725,873,820
1. 전기이월이익잉여금	544,830,855,220		479,795,856,030
2. 회계정책변경의누적효과	-		-
3. 당기순이익	(3,603,754,611)		67,383,641,732
4. 보험수리적손익	1,905,512,175		546,376,058
Ⅱ.임의적립금등의이입액		-		-
1. 중소기업투자준비금	-		-
2. 사업손실준비금	-		-
3. 연구및인력개발준비금	-		-
합 계		543,132,612,784		547,725,873,820
Ⅲ.이익잉여금처분액		4,315,331,400		2,895,018,600
1. 이익준비금	-		5,000,000
2. 사업손실준비금	-		-
3. 중소기업투자준비금	-		-
4. 연구및인력개발준비금	-		-
5. 배당금	4,315,331,400		2,890,018,600
가.현금배당	4,315,331,400		2,890,018,600
(주당배당금액(률)
당기(41기): 300원
전기(40기): 200원
Ⅳ.차기이월이익잉여금		538,817,281,384		544,830,855,220

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제41기(안)	제40기	제39기	비고
주당배당금(원)	대주주	300	200	300	보통주,현금배당
소액주주	300	200	300
시가배당율(%)	대주주	1.52	0.94	1.81	보통주,현금배당
소액주주	1.52	0.94	1.81
총배당금액(원)		4,315,331,400	2,890,018,600	4,288,309,800

※ 제 41 기 배당(안) 은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 건축토목용 자재제조 및 가공판매업 2. ~19. (중략) 20. 위 각호에 관련된 부대사업일체	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 건축토목용 자재제조 및 가공판매업 2. ~ 19. (중략) 20. 도매업 / 도료도매업 / 페인트 및 방수액도매업 21. 위 각호에 관련된 부대사업일체	사업목적 추가

제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정사항 반영)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 1/4 이상으로 한다.	제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고 독립이사 는 이사총수의 1/3 이상으로 한다.	상법 개정내용
제 35조의2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) ⑤(신설)	제 35조의2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) ⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우 하여야 한다.
제32조 (이사의 보선) ① (생략) ② 사외이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사의 보선) ① (생략) ② 독립이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제39조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사 로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)	제39조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사 로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)
제40조 (감사위원회의 구성) ①(생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 사외이사 로 구성한다. ③ 사외이사 인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 그 결의로 사외이사 인 자를 위원회를 대표할 자인 위원장으로 선정하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (생략)	제40조 (감사위원회의 구성) ①(생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 독립이사 로 구성한다. ③ 독립이사 인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는그의특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 그 결의로 독립이사 인 자를 위원회를 대표할 자인 위원장으로 선정하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (생략)
제40조의2 (감사위원 분리선임) ① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ②(생략)	제40조의2 (감사위원 분리선임) ① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)
부칙 (신설)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년3월31일(주주총회의 결의가 있는 날)부터 시행한다. 다만, 제40조 의 개정 규정은 개정 상법(법률 제20991호)의 시행일인2026년7월23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항 제3호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 이보열 선임의 건 [임시주주총회 소집요청 안건]

가. 의안의 요지1) 제안 출처 : 임시주주총회 소집요청 안건2) 제안 사유 :

- 주주제안 및 임시주총 소집요청 안건에 대한 공정하고 투명한 심의·표결을 진행하기 위해, 기존 의장을 불신임하고 임시의장을 선임하고자 함.3) 임시의장 후보자

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
기간	내용
이보열	직장인	1988~2025	건설서비스업 (한전케이피에스)	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 제3호 의안은 임시주주총회 소집 요청 안건으로 제41기 정기주주총회 안건에 상정되었습니다.- 본 안건 부결 시, 당사 정관에 의해 엄석호 대표이사가 삼목에스폼 주식회사 제41기 정기 주주총회 의장직을 계속하여 수행합니다.

□ 정관의 변경

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 제4-1호. 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건(소수주주 주주제안 안건)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조 (이사의 선임) ① ~ ② (생략) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.	제30조 (이사의 선임) ① ~ ② (현행과 같음) ③ ( 삭 제)	집중투표제 배제조항 삭제

제4-2호. 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건(임시주주총회 소집요청 안건)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제30조 (이사의 선임) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ ( 삭 제)	집중투표제 배제조항 삭제

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제4-3호. IR 정례화 조항 신설(소주주주 주주제안 안건)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제42조의2 (기업설명회) ① 회사는 경영 투명성 제고와 주주의 알 권리 보장을 위하여 매 분기 1회 이상 경영실적 발표와 연계하여 기업설명회를 정기적으로 개최하여야 한다. ② 회사는 모든 주주가 공정하게 정보를 얻을 수 있도록 기업설명회 관련 자료를 설명회 시작 전까지 회사 홈페이지 및 전자공시시스템에 게재하여야 한다. ③ 기업설명회의 세부 운영방안은 이사회의 결의로 정한다.	소수주주 주주제안안건

제4-4호. 자기주식 처분 및 소각 안건(임시주주총회 소집요청 안건)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제11조의 4 (자기주식의 처분 및 소각) ① 회사가 보유한 자기주식을 처분할 때에는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ② 회사는 배당가능이익으로 취득한 자기주식을 취득일로부터 1년 이내에 소각하여야 한다.	임시주주총회소집요청 안건

※ 기타 참고사항

- 제4-4호 의안은 임시주주총회 소집요청으로 제41기 정기주주총회 의안으로 상정되었습니다. - 제4-4호 의안과 제5호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

□ 정관의 변경제5호. 정관 일부 변경의 건(자기주식 보유 및 처분 안건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제11조의4 (자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 상법 제340조의2 또는 제542조의3에따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우나 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법개정에 따른 자기주식 보유/처분 목적 규정

※ 기타 참고사항

- 제4-4호 의안은 임시주주총회 소집요청으로 제41기 정기주주총회 의안으로 상정되었습니다. - 제4-4호 의안과 제5호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

□ 이사의 해임

제6호 의안 : 사내이사 해임의 건

제6-1호 의안 : 사내이사 엄석호 해임의 건(임시주주총회 소집요청 안건) 제6-2호 의안 : 사내이사 김준년 해임의 건(임시주주총회 소집요청 안건) 제6-3호 의안 : 사내이사 김재년 해임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
엄석호	62.10.24	삼목에스폼 대표이사	2026년03월31일
김준년	74.04.25	현) 삼목에스폼 이사회 의장현) 동일제강 사내이사	2028년03월31일
김재년	64.06.24	현) 삼목에스폼 사내이사현) 삼목에스폼 생산본부 본부장	2027년03월31일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
엄석호	임시주주총회 소집요청 안건
김준년	임시주주총회 소집요청 안건
김재년	임시주주총회 소집요청 안건

※ 기타 참고사항

- 제6-1호, 제6-2호, 제6-3호 의안은 임시주주총회 소집 요청으로 제41기 정기주주총회 의안에 상정되었습니다.

□ 이사의 선임

제7호 의안. 사내이사 선임의 건제7-1호 의안. 사내이사 엄석호 재선임의 건(임기3년)제7-2호 의안. 사내이사 이보열 선임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)제7-3호 의안. 위 선임되는 사내이사 이보열 임기의 건(임기1년)제7-4호 의안. 사내이사 김성원 선임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)제7-5호 의안. 위 선임되는 사내이사 김성원 임기의 건(임기1년)제7-6호 의안. 사내이사 서승현 선임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)제7-7호 의안. 위 선임되는 사내이사 서승현 임기의 건(임기1년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
엄석호	1962.10.24	부	부	없음	이사회
이보열	1964.08.15	부	부	없음	주주
김성원	1989.06.24	부	부	없음	주주
서승현	1963.03.28	부	부	없음	주주
총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
엄석호	경영인	2014년~현재	삼목에스폼 주식회사대표이사	해당사항 없음
이보열	직장인	1988~2025	건설서비스업(한전케이피에스)	해당사항 없음
김성원	변호사	2022~현재2019~2019	법무법인 지주법무법인 가헌	해당사항 없음
서승현	직장인	1991~20231989~1991	현대자동차교보생명	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
엄석호	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이보열	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김성원	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서승현	없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[엄석호(사내이사) 후보자]엄석호 후보자는 당사 대표이사로 내부사정에 정통하며, 조직에 대한 이해도가 높아 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력, 리더쉽 발휘가 가능하고, 당사 산업군의 정확한 전략수립이 가능하여 추천함

※ 이보열, 김성원, 서승현 사내이사 후보자는 임시주주총회 소집요청에 의한 사내이사 후보자로, 이사회 추천 사유가 없습니다.

확인서 엄석호_후보_확인서.jpg 엄석호_후보_확인서 이보열_후보_확인서.jpg 이보열_후보_확인서 김성원_후보_확인서.jpg 김성원_후보_확인서 서승현_후보_확인서.jpg 서승현_후보_확인서

※ 기타 참고사항

- 제7-2호, 제7-4호, 제7-6호 의안은 임시주주총회 소집 요청으로 제41기 정기주주총회 의안에 상정되었습니다.- 제7-3호 의안은 제7-2호 의안이 부결되는 경우 자동으로 폐기됩니다.- 제7-5호 의안은 제7-4호 의안이 부결되는 경우 자동으로 폐기됩니다.- 제7-7호 의안은 제7-6호 의안이 부결되는 경우 자동으로 폐기됩니다.

□ 이사의 선임

제8호 의안. 독립이사 선임의 건제8-1호 의안. 독립이사 고봉관(임기1년) 선임의 건제8-2호 의안. 독립이사 김준영(임기2년) 선임의 건제8-3호 의안. 독립이사 김상우(임기3년) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
고봉관	1976.08.16	해당	부	없음	이사회
김준영	1980.03.09	해당	부	없음	이사회
김상우	1978.08.02	해당	부	없음	이사회
총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
고봉관	공인회계사	2000~20082008~20112011~현재2018~현재	삼일회계법인 감사본부삼일회계법인 deal 본부정교순세무회계사무소주식회사 한국세정신문사 이사[공인회계사]	해당사항 없음
김준영	공인회계사	2021~20232023~현재2023~현재2023~현재	한신회계법인 이사회계법인 라온 이사외교부 예산집행의회 심의 위원창업진흥원 창업지원사업 평가위원 위원[공인회계사]	해당사항 없음
김상우	변호사	2012~현재2015~20172019~현재	김앤장 법률사무소 변호사서울지방변호사회 교육위원회 위원서울지방변호사회 건설부동산법연수원 강사[변호사]	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고봉관	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김준영	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김상우	없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[고봉관(독립이사) 후보자]본 후보자는 수십여년의 회계법인 근무 경력을 지닌 재무 및 회계, 세무 전문가로서 내부회계관리제도, ESG, 준법감시 등 다양한 분야에 대한 경험과 이해를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.[김준영(독립이사) 후보자]본 후보자는 공인회계사로서 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 당사의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하는 등 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.또한 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.[김상우(독립이사) 후보자]사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.본 후보자는 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 고봉관(독립이사) 후보자본 후보자는 정교순세무회계사무소에 소속된 한국공인회계사로 20여 년간 공인회계사로서의 전문성을 쌓아왔습니다. 이를 바탕으로 당사 경영 전반의 감독 업무를 수행하고 의사결정 과정에서 회사의 내부 건전성 및 투명성 강화에 기여할 수 있으리라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.2. 김준영(독립이사) 후보자본 후보자는 재무 및 회계 분야 전문성을 활용하여 독립적으로 견제, 감시,감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.3. 김상우(독립이사) 후보자본 후보자는 김애장법류사무소에 소속된 법률 전문가로서 법률 전문성 및 지식을 활용하여 독립적으로 견제, 감시,감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

고봉관_후보_확인서.jpg 고봉관_후보_확인서

김준영_후보_확인서.jpg 김준영_후보_확인서 김상우_후보_확인서.jpg 김상우_후보_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제8호 의안. 감사위원회 감사위원 선임의 건제8-1호 의안. 감사위원 고봉관(임기1년) 선임의 건제8-2호 의안. 감사위원 김준영(임기2년) 선임의 건제8-3호 의안. 감사위원 김상우(임기3년) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
고봉관	1976.08.16	해당	부	없음	이사회
김준영	1980.03.09	해당	부	없음	이사회
김상우	1978.08.02	해당	부	없음	이사회
총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
고봉관	공인회계사	2000~20082008~20112011~현재2018~현재	삼일회계법인 감사본부삼일회계법인 deal 본부정교순세무회계사무소주식회사 한국세정신문사 이사[공인회계사]	해당사항 없음
김준영	공인회계사	2021~20232023~현재2023~현재2023~현재	한신회계법인 이사회계법인 라온 이사외교부 예산집행의회 심의 위원창업진흥원 창업지원사업 평가위원 위원[공인회계사]	해당사항 없음
김상우	변호사	2012~현재2015~20172019~현재	김앤장 법률사무소 변호사서울지방변호사회 교육위원회 위원서울지방변호사회 건설부동산법연수원 강사[변호사]	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고봉관	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김준영	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김상우	없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 고봉관 후보자 본 후보자는 정교순세무회계사무소에 소속된 한국공인회계사로 20여 년간 공인회계사로서의 전문성을 쌓아왔습니다. 이를 바탕으로 당사 경영 전반의 감독 업무를 수행하고 의사결정 과정에서 회사의 내부 건전성 및 투명성 강화에 기여할 수 있으리라 판단하여 후보자로 추천합니다.2. 김준영 후보자 본 후보자는 재무 및 회계 분야 전문성을 활용하여 독립적으로 견제, 감시,감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.3. 김상우 후보자 본 후보자는 김애장법류사무소에 소속된 법률 전문가로서 법률 전문성 및 지식을 활용하여 독립적으로 견제, 감시,감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

고봉관_후보_확인서_1.jpg 고봉관_후보_확인서_1

김준영_후보_확인서_1.jpg 김준영_후보_확인서_1 김상우_후보_확인서_1.jpg 김상우_후보_확인서_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임

제10호 의안. 감사위원회 감사위원이 되는 독립이사 이우재 선임의 건(임기3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이우재	1975.01.18	해당	해당	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이우재	감정평가사	2022~20222022~20242024~현재	정평감정평가법인 지사장더밸류감정평가법인 지사장더밸류감정평가법인 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이우재	없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이우재(감사위원이 되는 독립이사) 후보자] 감사위원이 되는 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.본 후보자는 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 감사위원이 되는 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이우재(감사위원이 되는 독립이사) 후보자] 본 후보자는 감정평가사로서 수십년간 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 당사의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하는 등 감사위원이 되는 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.

확인서

이우재_후보_확인서.jpg 이우재_후보_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제11호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 보상 목적

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

취득방법	종류	전체 자기주식 수	임직원 보상목적 처분
배당가능이익 범위 내 취득(신탁계약에 의한 취득)	보통주	315,562	157,781주1)

주1) 2024년 12월 24일 공시된 '자기주식 처분 결정'에 따라 임직원에게 지급된 자기주식(RSA) 중, 가득조건 불충족으로 반환되는 주식은 임직원 보상 목적 처분 수량에 포함하여 운영할 예정입니다. 이에 따라 실제 처분 수량은 변동될 수 있습니다.1) 실제 처분 자기주식 수량은 보상/행사 시점의 주가, 임직원 보상제도 내용등에 따라 변동될 수 있습니다.2) 본 '자기주식보유처분계획'의 주주총회 승인 시 별도의 이사회 결의를 통해 본 '자기주식보유처분계획'에 포함되지 않은 자기주식을 소각하여 주주가치 제고를 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

보유/처분목적	취득방법	주식의 종류	보유 개시 시점 기준		처분 예정 시점 기준
보유 개시 시점	주식 수 (주)	처분 예정 시점	주식 수 (주)
가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법
임직원 보상 목적	배당가능이익범위 내 취득(신탁계약)	보통주	'25.09.04주1)	157,781	'26년 중주3)	-
기타취득주2)	보통주	'26.03.31주2)	주2)	'26년 중주3)	-
임직원 보상 목적의 처분 계획				157,781	-	-
나. 발행주식총수에서 자기주식을제외한 잔여 주식의 종류 및 수량		보통주	-	14,384,438	-	14,384,438주4)
다. 발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화		-	-	0.87%	-	0%

주1) 2024년02월29일 체결한 '자기주식취득 신탁계약'의 계약기간 만료로 수탁자로부터 자기주식을 반환받은 일자입니다.주2) 2024년12월24일 공시된 '자기주식 처분 결정'에 따라 임직원에게 지급된 자기주식(RSA) 중, 가득조건 불충족으로 2026년03월31일 당사 제41기 정기주주총회 이후 반환되는 주식은 임직원 보상 목적 처분 수량에 포함하여 처분할 예정입니다. 이에 따라 실제 처분 수량은 변동될 수 있습니다.주3) 임직원 보상 제도의 운영, 업무 추진 경과에 따라 실제 처분시점은 변동될 수 있습니다.주4) 보고서 제출일 현재 발행주식총수(14,700,000주)에서 전체 자기주식(315,562주) 제외 기준으로, 추후 자본금 또는 자기주식 변동에 따라 변동될 수 있습니다.※ 본 '자기주식보유처분계획' 주주총회 승인 시 별도의 이사회 결의를 통해 본 '자기주식보유처분계획'에 포함되지 않은 자기주식을 소각할 예정이며, 임직원 보상제도에 따른 실제 처분 수량 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

라. 예정된 보유 기간

보유/처분 목적	주식 수	보유 기간
임직원 보상 실행 시점까지 보유	157,781	- 임직원 보상제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유 예정

※ 업무추진경과에 따라 실제 보유 기간은 변동될 수 있습니다. 마. 예정된 처분시기

보유/처분 목적	주식수	처분예정시기
임직원 보상 실행 시점까지 처분	157,781	- 임직원 보상제도 운영에 따른 지급 시점까지 처분 예정

※ 업무추진경과에 따라 실제 처분 시기는 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제12호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 제12-1호. 이사보수한도 승인의 건(소수주주 주주제안)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(5명)
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(3명)
실제 지급된 보수총액	1,214,839,140
최고한도액	4,000,000,000

제12-2호. 이사보수한도 승인의 건(이사회 안) 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(5명)
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(3명)
실제 지급된 보수총액	1,214,839,140
최고한도액	4,000,000,000

※ 기타 참고사항- 제12-1호 의안은 소수주주의 주주제안으로 제41기 정기주주총회 의안에 상정되었습니다.- 제12-1호 및 제12-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.