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Mar 16, 2026

삼목에스폼/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제41기 (2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 : 1주 300원)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	정관 일부 변경의 건(사업목적추가)	-
2-2	정관 일부 변경의 건(상법 개정사항 반영)	-
3	의장 불신임 및 주주총회 임시의장 이보열 선임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)	-
4	정관 일부 변경의 건	-
4-1	집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건(소수주주 주주제안 안건)	-
4-2	집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건(임시주주총회 소집요청 안건)	-
4-3	IR 정례화 조항 신설(소수주주 주주제안 안건)	-
4-4	자기주식 처분 및 소각 안건(임시주주총회 소집요청 안건)	-
5	정관 일부 변경의 건(자기주식 보유 및 처분 안건)	-
6	사내이사 해임의 건	-
6-1	사내이사 엄석호 해임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)	-
6-2	사내이사 김준년 해임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)	-
6-3	사내이사 김재년 해임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)	-
7	사내이사 선임의 건	-
7-1	사내이사 엄석호 재선임의 건(임기3년)	-
7-2	사내이사 이보열 선임의건(임시주주총회 소집요청 안건)	-
7-3	위 선임되는 사내이사 이보열 임기의 건(임기1년)	-
7-4	사내이사 김성원 선임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)	-
7-5	위 선임되는 사내이사 김성원 임기의 건(임기1년)	-
7-6	사내이사 서승현 선임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)	-
7-7	위 선임되는 사내이사 서승현 임기의 건(임기1년)	-
8	독립이사 선임의 건	-
8-1	독립이사 고봉관(임기1년) 선임의 건	-
8-2	독립이사 김준영(임기2년) 선임의 건	-
8-3	독립이사 김상우(임기3년) 선임의 건	-
9	감사위원회 감사위원 선임의 건	-
9-1	감사위원 고봉관(임기1년) 선임의 건	-
9-2	감사위원 김준영(임기2년) 선임의 건	-
9-3	감사위원 김상우(임기3년) 선임의 건	-
10	감사위원회 감사위원이 되는 독립이사 이우재 선임의 건(임기3년)	-
11	자기주식 보유,처분 계획 승인의 건	-
12	이사 보수한도 승인의 건	-
12-1	이사 보수한도 승인의 건(소수주주 주주제안 안건)	-
12-2	이사 보수한도 승인의 건(이사회 안건)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄석호	1962-10	3	재선임	2014~현재) 삼목에스폼 주식회사 대표이사
이보열	1964-08	1	신규선임	1988~2025) 건설서비스업(한전케이피에스)
김성원	1989-06	1	신규선임	2022~현재)법무법인 지주 2019~2019)법무법인 가헌
서승현	1963-03	1	신규선임	1991~2023) 현대자동차 1989~1991) 교보생명

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고봉관	1976-08	1	신규선임	전)삼일회계법인 감사 본부 전)삼일회계법인 deal 본부 현)(주) 한국세정신문사 - 이사 현)정교순세무회계사무소 [공인회계사]	(주) 한국세정신문사 - 이사
김준영	1980-03	2	신규선임	전)한신회계법인 이사 현)회계법인 라온 이사 현)외교부 예산집행의회 심의 위원 현)창업진흥원 창업지원 사업 평가위원회 위원 [공인회계사]	회계법인 라온 - 이사
김상우	1978-08	3	신규선임	현)김앤장 법률사무소 변호사 전)서울지방변호사회 교육위원회 위원 현)서울지방변호사회 건설부동산법연수원 강사 [변호사]	-
이우재	1975-01	3	신규선임	전)정평감정평가법인 경기북부지사 - 지사장 전)더밸류감정평가법인 북부지사 - 지사장 현)더밸류감정평가법인 - 대표이사 [감정평가사]	더밸류감정평가법인 - 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고봉관	1976-08	1	신규선임	사외이사인 감사위원	전)삼일회계법인 감사 본부 전)삼일회계법인 deal 본부 현)(주) 한국세정신문사 - 이사 현)정교순세무회계사무소 [공인회계사]
김준영	1980-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전)한신회계법인 이사 현)회계법인 라온 이사 현)외교부 예산집행의회 심의 위원 현)창업진흥원 창업지원 사업 평가위원회 위원 [공인회계사]
김상우	1978-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)김앤장 법률사무소 변호사 전)서울지방변호사회 교육위원회 위원 현)서울지방변호사회 건설부동산법연수원 강사 [변호사]
이우재	1975-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)정평감정평가법인 경기북부지사 - 지사장 전)더밸류감정평가법인 북부지사 - 지사장 현)더밸류감정평가법인 - 대표이사 [감정평가사]

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20.도매업/도료도매업/페인트 및 방수액도매업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-