SAMMOK S-FORM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

삼목에스폼/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 안성맞춤대로 1150 안성중앙시립도서관 2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리운영보고 - 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제34기재무제표 승인의 건  [*배당 예정내용 : 보통주1주당 100원] 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 (4명) 제3-1호의안 :사내이사 강정기              재선임의건 (임기2년) 제3-2호의안 :사내이사 김재년              선임의 건 (임기3년) 제3-3호의안 :사외이사 명재원              재선임의 건 (임기2년) 제3-4호의안 :사외이사 유영중              선임의 건 (임기3년)     제4호 의안 : 감사위원회 감사위원              선임의 건 (2명) 제4-1호의안 :감사위원 명재원              재선임의 건 (임기2년)   제4-2호의안 :감사위원 유영중                선임의 건 (임기3년) 제5호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건               (30억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강정기	1967-11	2년	재선임	현)삼목에스폼(주) 영업이사
김재년	1964-06	3년	신규선임	현)삼목에스폼(주)사업지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
명재원	1974-09	2년	재선임	현)도원회계법인    감사본부 회계사	없음
유영중	1978-10	3년	신규선임	현)Bain and    Company Partner	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
명재원	1974-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	현)도원회계법인    감사본부 회계사
유영중	1978-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)Bain and    Company Partner

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	비계구조물설치`해체 공사업 금속구조물 창호공사업		신규건설면허취득에 따른 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-