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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

삼목에스폼/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실
3. 의안 주요내용		제39기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함및연결재무제표승인의건 제1-1호: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표승인의건 제1-2호: 제39기 이익배당 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 - 제1-2-1호 보통주 현금배당 주당 300원 - 제1-2-2호 보통주 현금배당 주당 2,100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 발행할 주식 총수의 증가 정관변경의 건(정관 제5조) 제2-2호 : 자기주식 소각 권한 추가 정관변경의 건(정관 제11조의 3) 제2-3호 : 중간배당 의무화 정관변경의 건(정관 제46조의 2 제1항) 제2-4호 : IR정례화 정관변경의 건(정관 제42조 의 2 신설) 제2-5호 : 무상증자 결정 권한 추가 정관변경의 건(정관 제46조의 3 신설) 제3호 의안 : 사내이사 강정기 재선임의건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의건 제4-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 선임의건(임기 3년) 제4-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태호 선임의건 제4-3호의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기 1년) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식소각의건 제7호 의안 : 자기주식신규취득의건 제8호 의안 : 자본금전입의건(무상증자200%) 제9호 의안 : 향후 5개년 주당 당기순이익의 30%의 이익배당
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 1-2-2호 및 2호,4-2호,4-3호,6호,7호,8호,9호 의안은 소수주주제안으로 상정된 안건 입니다. - 1-2-1호 및 1-2-2호 안건은 택일적이고 양립불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. - 4-1호 및 4-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. - 제4-3호 의안은 제4-2호 의안이 부결될 경우 자동으로 폐기됩니다. - 6호 의안은 2-2호 의안이 부결될 경우 자동 폐기 됩니다. - 8호 의안은 2-5호 의안이 부결될 경우 자동 폐기 됩니다. - 상기 5항의 감사는 감사위원을 의미함 - 소수주주가 제안한 김태호 후보자의 "사외이사 자격요건 적격확인서"가 미제출되어 수령하는 경우 정정공시를 통해 재안내 할 예정입니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강정기	1967-11	3년	재선임	현)삼목에스폼(주) 영업부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구칠모	1979-09	3년	신규선임	전)한영회계법인 공인회계사 현)삼덕회계법인 공인회계사	현)동일제강 사외이사
김태호	1973-11	1년	신규선임	전)우덕회계법인 공인회계사 현)송정회게법인 공인회계사	확인중

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구칠모	1979-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전)한영회계법인 공인회계사 현)삼덕회계법인 공인회계사
김태호	1973-11	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	전)우덕회계법인 공인회계사 현)송정회계법인 공인회계사