SAMMOK S-FORM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

삼목에스폼/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제36기 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건     제3호의안:이사 선임의 건(2명) 제3-1호의안 : 사내이사 강정기                재선임의 건(임기3년) 제3-2호의안 : 사외이사 김우종                선임의 건(임기1년)       제4호의안:감사위원이 되는 사외이사              방기홍 선임의 건(임기3년)     제5호의안:감사위원회 감사위원            김우종 선임의 건(임기1년)                 제6호의안:이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강정기	1967-11	3년	재선임	현)삼목에스폼(주) 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우종	1975-02	1년	신규선임	현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사	-
방기홍	1978-01	3년	신규선임	현)정명회계법인 회계사 전)한영회계법인 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김우종	1975-02	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사
방기홍	1978-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사