SAMMOK S-FORM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

삼목에스폼/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	478,326		- 매출액
- 부채총계	106,290		- 영업이익	10,604
- 자본금	7,350		- 당기순이익	12,407
- 자본총계	372,036		*주당순이익(원)	997
나. 연결	- 자산총계	548,375		- 매출액
- 부채총계	157,965		- 영업이익	3,709
- 자본금	7,350		- 당기순이익	30,278
- 자본총계	390,409		*주당순이익(원)	2,432
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,341,607,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.77
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명,사외이사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건   *현금배당예정(보통주 100원) -원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인   제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 김재년 재선임의 건(임기3년) 제3-2호의안:사외이사 김우종 재선임의 건(임기3년)     -원안대로 승인   제4호의안:감사위원회 위원선임의 건 김우종 재선임의 건(임기3년) -원안대로 승인 제5호의안:임원보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건 -원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-23 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재년	1964-06	3	재선임	현)삼목에스폼(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우종	1975-02	3	재선임	현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김우종	1975-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사