SAMKEE CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 삼기 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 삼기주 소: 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29전화번호: 041-661-0800
작 성 자:	성 명: 정명균부서 및 직위: 재경본부장전화번호: 031-724-5900

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 삼기본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 삼기보통주377,8600.99본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김치환사내이사보통주11,904,05431.05대표이사-이동원사내이사보통주442,6001.15대표이사-구혜영사내이사보통주44,3000.12사내이사-12,390,95432.32-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이상민보통주0직원직원-공강훈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 삼기 홈페이지https://www.samkee.com/kor/main/투자정보 - 공시/공고 - 전자 공고/기타

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 (우 31919 )- 전화번호 : 031-724-5915- FAX: 031-724-0204- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오후 02시충남 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 (주)삼기 서산공장 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시한국예탁결제원- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 주주는 서면투표 또는 전자투표의 방식으로 의결권을 행사할 경우, 반드시 하나의 방법을 선택하여야 합니다.다만, 중복행사 하실 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함을 안내드립니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 전자 투표와 의결권 대리행사 제도의 적극적인 활용을 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 알루미늄 다이캐스팅(알루미늄 합금 주물 가운데 금속제의 주형을 사용하여 용융 금속을 고압 사출 주조한 것) 전문 회사로 합금, 자동차 및 전기차 부품 제조를 주 목적으로 합니다. 합금, 주조, 가공사업부로 구성되어 엔진 및 변속기 관련 부품, 샤시 및 전기차 부품 등의 다양한 제품을 생산하고 있습니다.각 사업부문별 주요 내용은 다음과 같습니다.

부문	주요제품
합금	각종 알루미늄 스크랩을 일정비율로 배합하여 고품질 합금 주물 등을 생산
주조	알루미늄 합금 주물 등을 금형에 고압 사출하여 도면에 맞는 제품을 생산
가공	치수, 공차, 상대품 조립성 등 고객의 요구에 맞춰 주조품을 정밀하게 가공

한편 당사가 생산하는 부문별 제품은 다음과 같습니다.

부문	주요제품
엔진부품	Timing Chain Cover/Case, Ladder Frame, Cylinder Block, Crank Case, Oil Pan, Bed-Plate 등
변속기부품	Valve Body, Cluth Housing, Converter Hounsing, Transmission Case, Rear-Cover 등
전기차부품	End-Plate, Motor Housing, 감속기 Case, Valve Block 등

1) 엔진부품자동차의 엔진룸을 구성하는 부품을 제조하며 핵심 부품의 원활한 작동 보조 및 보호하는 역할을 수행합니다. 30년 이상 다양한 자동차 부품을 개발한 노하우를 통하여 고객사에 향상된 성능과 경량화 등을 보장하고 있으며, 3세대 파워트레인에 적용되는 제품을 다양하게 수주받아 향후에도 사업 경쟁력을 유지할 전망입니다.2) 변속기부품현대자동차의 DCT, 폭스바겐의 7단 DSG 트랜스미션의 핵심 부품인 밸브바디 제품 등 자동차의 변속을 담당하는 부품들을 제조하며, 엔진 및 구동륜의 회전비를 조절하여 원활한 변속이 이루어질 수 있도록 복잡한 구조로 구성되어 있습니다. 동 기술력을 바탕으로 하이브리드용 변속기 모델을 확대하여 시장 확대 및 안정적인 사업 경쟁력을 확보할 예정입니다.3) 전기차부품전기차 배터리모듈 및 모터, 감속기의 외형을 구성하고 보호하는 제품을 제조하며, 리튬이온 배터리의 특성과 안전성을 반영한 특화된 소재/공정기술 등이 필요합니다. 친환경차의 수요 확대에 따라 고성장을 기록하고 있으며, 플랫폼 모델 중심의 제품 개발과 모듈/팩 설계를 통해 파트너사를 발굴하여 사업포트폴리오를 더욱 다양하게 구성할 예정입니다.

4) 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)
품목		생산(판매)개시일	주요상표	별도		비고	구체적용도
---	---	---	---	---	---	---	---
매출액	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
엔진부품		1984.02	해당없음	128,019	35.7%	Timing Chain Cover/Case,Ladder Frame, Cylinder Block,Crank Case, Oil pan 등	엔진 외형 구성 및 보호, 오일 저장 및 통로 구성과 기밀 유지 등
변속기부품		2008.10	해당없음	112,712	31.5%	6단 자동변속기, 7단 DCT,8속 자동변속기 등	엔진 및 구동륜 회전비 조절, 클러치/변속기 기능 조절, 내부 기어류 보호 및 미션 기밀 유지 등
전기차부품	EV	2019.03	해당없음	15,507	4.3%	Motor Housing/Case 등	전기차 모터 등
HEV	2016.04	해당없음	82,059	22.9%	Valve Block 등	엔진 및 구동륜 회전비 조절, 클러치/변속기 기능 조절 등
합금		2014.01	해당없음	13,889	3.9%	INGOT 등	다이캐스팅용 제품 원재료
기타		1984.02	해당없음	5,985	1.7%	SCRAP, 설비 등	기타 부산물, Oil-Seal 및 Bush 등의 제품 내 서브부품, 생산설비 등
합계				358,171	100%	-	-

5) 주요 제품 등의 가격변동추이현재 Motor Housing, Cylinder Block, Valve Body 등 각 Item별로 개별 단가가 적용되고 있으며, AL 원재료의 가격변동과 이원화제품 공급에 따른 타업체 단가 일원화에 의해 가격 변동요인이 발생하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

Ⅰ. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 17(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 16(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 삼기와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 17(당) 기말		제 16(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산			192,203,771,743		199,285,801,776
현금및현금성자산	4,5,31	8,945,970,817		27,633,990,181
기타금융자산	4,6,31	2,552,271,506		1,980,219,087
매출채권	4,31	76,070,104,257		73,212,431,064
기타채권	4,10,31	898,345,157		2,753,164,831
기타유동자산	11	18,186,879,389		15,710,434,977
당기법인세자산		195,399,580		66,760,495
재고자산	12	85,354,801,037		77,928,801,141
Ⅱ.비유동자산			471,052,935,142		430,290,639,993
기타금융자산(장기)	4,6,31	1,046,485,946		721,899,524
공정가치측정금융자산	4,8,31	4,385,061,230		3,580,347,842
기타채권(장기)	4,10,31	2,318,287,500		97,243,201
관계기업투자주식	9	-		-
기타의 투자자산		40,828,200		15,000,000
유형자산	13	451,090,671,687		418,238,669,924
무형자산	14	675,000,000		675,000,000
기타비유동자산	11	-		-
사용권자산	15	675,465,607		350,297,668
이연법인세자산	29	10,821,134,972		6,612,181,834
자산총계			663,256,706,885		629,576,441,769
부채
Ⅰ.유동부채			327,917,818,263		314,094,527,874
매입채무	4,31	48,326,711,537		52,513,373,045
미지급금	4,31	32,552,994,528		20,680,475,458
유급휴가부채		2,582,694,803		2,132,781,037
단기차입금 및 유동성장기부채	4,18,31	209,458,623,654		195,840,088,689
리스부채	4,15,31	487,216,699		211,783,523
기타유동부채	16	1,387,011,453		3,961,255,514
기타금융부채(유동)	4,19,31	16,542,164,174		17,410,666,368
판매보증충당부채	17	1,675,033,571		1,305,396,916
당기법인세부채		21,523,500		564,223,896
사채	4, 19, 31	14,883,844,344		19,474,483,428
Ⅱ.비유동부채			172,854,694,670		142,340,406,625
장기차입금	4,18,31	161,732,032,037		130,508,254,647
장기리스부채	4,15,31	217,033,210		142,685,718
기타금융부채	4,31	10,680,543		5,000,000
기타비유동부채		-		-
순확정급여부채	20	10,526,966,487		10,297,524,002
기타장기종업원급여부채	20	367,982,393		394,667,389
이연법인세부채	29	-		992,274,869
부채총계			500,772,512,933		456,434,934,499
자본
Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본			100,828,652,783		107,123,609,586
(1)자본금	21	3,833,942,800		3,833,942,800
(2)주식발행초과금	21	59,344,238,062		59,344,238,062
(3)기타자본구성요소	22	17,592,137,785		17,582,233,108
(4)기타포괄손익누계액	22	3,343,329,092		3,162,068,232
(5)이익잉여금	23	16,715,005,044		23,201,127,384
Ⅱ.비지배지분			61,655,541,169		66,017,897,684
자본총계			162,484,193,952		173,141,507,270
자본과부채총계			663,256,706,885		629,576,441,769

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼기와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 17(당) 기		제 16(전) 기
Ⅰ.매출	24,35		570,538,736,376		542,109,881,986
Ⅱ.매출원가	28		(511,347,011,682)		(492,022,840,533)
Ⅲ.매출총이익			59,191,724,694		50,087,041,453
관리비	25,28	(50,914,867,704)		(44,943,909,379)
Ⅳ.영업이익			8,276,856,990		5,143,132,074
관계기업투자손익	9	-		-
금융수익	4,26	12,955,428,154		16,115,956,335
금융원가	4.26	(36,689,701,820)		(23,030,041,046)
기타수익	27	603,241,440		678,056,327
기타비용	27	(879,681,841)		(1,033,687,495)
V.법인세비용차감전순이익(손실)			(15,733,857,077)		(2,126,583,805)
VI.법인세비용(수익)	29	(5,392,198,414)		1,069,289,786
계속영업이익(손실)			(10,341,658,663)		(3,195,873,591)
중단영업이익			-		-
VII.당기순이익(손실)			(10,341,658,663)		(3,195,873,591)
지배기업 소유주지분		(6,645,672,202)		(2,852,013,677)
비지배지분		(3,695,986,461)		(343,859,914)
VIII.기타포괄손익	22		1,808,131,362		4,904,084,200
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		3,525,110,540		(3,483,783,071)
순확정급여부채의 재측정요소		1,221,686,208		(1,038,390,474)
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익		2,303,424,332		(2,445,392,597)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(1,716,979,178)		8,387,867,271
해외사업환산손익		(1,716,979,178)		8,387,867,271
IX.총포괄손익			(8,533,527,301)		1,708,210,609
X. 당기순이익(손실)의 귀속			(10,341,658,663)		(3,195,873,591)
지배기업 소유주지분		(6,645,672,202)		(2,852,013,677)
계속영업당기순이익(손실)		(6,645,672,202)		(2,852,013,677)
중단영업당기순이익		-		-
비지배지분		(3,695,986,461)		(343,859,914)
계속영업당기순이익(손실)		(3,695,986,461)		(343,859,914)
XI. 총포괄손익의 귀속			(8,533,527,301)		1,708,210,609
지배기업 소유주지분		(5,204,595,022)		(7,019,074)
비지배지분		(3,328,932,279)		1,715,229,683
XII.주당이익(손실)	30
계속영업기본주당이익(손실)			(175)		(75)
계속영업희석주당이익(손실)			(175)		(75)
중단영업기본주당이익			-		-
중단영업희석주당이익			-		-

Ⅱ. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 17(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 16(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 삼기 (단위 : 원)

과 목	주석	제 17(당) 기말		제 16(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산			150,498,935,691		125,491,121,742
현금및현금성자산	4,5,31	826,257,157		3,932,663,495
기타금융자산	4, 6, 31	374,011,051		230,502,732
매출채권	4,31	76,375,318,365		52,124,260,607
기타채권	4,10,31	3,172,524,533		2,064,229,218
기타유동자산	11	11,772,613,599		9,943,680,117
당기법인세자산		54,787,919		56,714,685
재고자산	12	57,923,423,067		57,139,070,888
Ⅱ.비유동자산			307,752,883,044		270,739,862,739
기타금융자산(장기)	4,6,31	674,830,699		517,763,670
공정가치측정금융자산	4,8,31	4,385,061,230		3,580,347,842
기타채권(장기)	4,10,31	18,287,500		97,243,201
기타의 투자자산		15,000,000		15,000,000
유형자산	13	241,645,154,259		210,250,219,689
무형자산	14	675,000,000		675,000,000
기타비유동자산	11	-		-
사용권자산	15	103,623,299		164,924,336
이연법인세자산	29	11,595,422,744		6,798,860,688
종속기업투자	16	48,640,503,313		48,640,503,313
자산총계			458,251,818,735		396,230,984,481
부채
Ⅰ.유동부채			240,787,885,524		231,398,580,754
매입채무	4,31	61,944,485,396		58,829,897,622
미지급금	4,31	26,672,008,746		17,996,729,045
유급휴가부채		2,209,845,780		1,856,601,112
단기차입금 및 유동성장기부채	4,19,31	146,896,538,654		150,060,088,689
리스부채	4,15, 31	68,877,499		95,685,463
기타유동부채	17	457,706,963		662,612,463
기타금융부채	4, 31	609,284,595		203,366,649
판매보증충당부채	18	1,675,033,571		1,305,396,916
금융보증부채	4, 31	254,104,320		378,220,093
당기법인세부채		-		9,982,702
Ⅱ.비유동부채			94,023,987,934		45,419,839,843
장기차입금	4,19,31	86,010,892,132		36,805,344,642
장기리스부채	4,15, 31	37,139,851		74,539,094
기타금융부채	4, 31	10,680,543		5,000,000
순확정급여부채	20	7,630,780,565		8,167,051,731
기타장기종업원급여부채	20	334,494,843		367,904,376
부채총계			334,811,873,458		276,818,420,597
자본
Ⅰ.자본금	21	3,833,942,800		3,833,942,800
Ⅱ.자본잉여금	21	59,344,238,062		59,344,238,062
Ⅲ.기타자본구성요소	22	(3,722,004,110)		(3,648,780,176)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	22	(72,952,042)		(90,674,024)
Ⅴ.이익잉여금	23	64,056,720,567		59,973,837,222
자본총계			123,439,945,277		119,412,563,884
자본과부채총계			458,251,818,735		396,230,984,481

포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼기	(단위 : 원)

과 목	주석	제 17(당) 기		제 16(전) 기
Ⅰ.매출	24,35		489,356,402,339		479,596,353,707
Ⅱ.매출원가	28		(453,023,765,979)		(438,108,215,006)
Ⅲ.매출총이익			36,332,636,360		41,488,138,701
관리비	25,28	(33,463,510,789)		(31,097,401,909)
Ⅳ.영업이익			2,869,125,571		10,390,736,792
금융수익	4, 26	1,061,903,147		2,180,357,435
금융원가	4, 26	(9,002,114,726)		(10,111,668,919)
기타수익	27	1,362,748,521		913,293,203
기타비용	27	(234,249,994)		(518,941,453)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)			(3,942,587,481)		2,853,777,058
Ⅵ.법인세수익(비용)	29	6,724,669,781		(853,585,533)
Ⅶ.당기순이익(손실)			2,782,082,300		2,000,191,525
Ⅷ.기타포괄손익	29		1,245,299,093		(1,199,291,506)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,245,299,093		(1,199,291,506)
순확정급여부채의 재측정요소		1,227,577,111		(1,039,601,259)
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익		17,721,982		(159,690,247)
IX.총포괄손익			4,027,381,393		800,900,019
X.주당이익	30
기본주당이익			73		53
희석주당이익			73		53

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)
구 분	당기(처분예정일 : 2026년 03월 26일)		전기(처분확정일 : 2025년 3월 26일)
1. 미처분이익잉여금		62,006,338,424		57,923,455,079
전기이월미처분이익잉여금	57,923,455,079		56,962,864,813
순확정급여부채의 재측정요소	1,227,577,111		(1,039,601,259)
당기순이익	2,782,082,300		2,000,191,525
주식매입선택권환입	73,223,934		-
2. 이익잉여금처분액		-		-
3. 차기이월 미처분이익잉여금		62,006,338,424		57,923,455,079

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 10조의 4 (자기주식의 보유 또는 처분)<신 설>	제 10조의 4 (자기주식의 보유 또는 처분) 1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 ② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 ③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 ④ 상법 제360조의2제2항, 제360조의 제15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 ⑤ 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제5호는 상법 제341조의4제2항제5호의 경우로서 회사의 필요에 따라 다르게 정할 수 있음.	관련법령 개정 반영
제 20조 (소집지) 1. 주주총회는 본점소재지 또는 지점에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접이역에서도 개최할 수 있다. 2. <신 설>	제 20조 (소집지와 개최방식) <좌 동> 2. 회사는 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 개정안을 제시
제 26조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 3. <신 설>	제 26조 (의결권의 대리행사) <좌 동> 2. 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다. 3. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영
제 29조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. 제 32조 (이사의 보선) 1. 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 2. 사외이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 29조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. 제 32조 (이사의 보선) <좌 동> 2. 독립이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영
제 30조 (이사의 선임) 1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 3. 2인 이사의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다	제 30조 (이사의 선임) <좌 동> <좌 동> <삭 제>	관련법령 개정 반영
제 35조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3.이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제 35조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. <좌 동> <좌 동>	이사의 충실의무를 주주에게로 확대하는 상법 개정내용을 반영
<부 칙> <신 설>	<부 칙> 제 20조(소집지와 개최방식)와 제 26조(의결권의 대리행사)의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제 29조(이사의 수) 개정규정은 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다 제29조(이사의 수), 제32조(이사의 보선)의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제 30조(이사의 선임) 개정 규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
정명균	1973.11.26	사내이사	-	-	이사회
이영재	1964.08.12	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정명균	삼기 재경본부장	2001 ~ 2008	로케트전기	해당사항 없음
2008 ~ 2012	진흥기업
2012 ~ 2026	삼기 재경본부장
이영재	-	1988 ~ 2019	KDB 산업은행	해당사항 없음
2020 ~ 2022	KDB 산업은행 부행장
2023 ~ 2025	KDB Asian(홍콩) 총괄 법인장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사내이사 후보자 이영재>1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 정명균>해당 후보자는 경기대학교 졸업 후 로케트전기, 진흥기업에서 기업에 대한 전반적인 재무능력을 쌓아 삼기에 입사하였으며, 이후 축적된 노하우를 바탕으로 회사의 경영 전반에 기여하고 있습니다. 향후에도 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보로 추천하였습니다.<사외이사 후보자 이영재>해당 후보자는 KDB Asian(홍콩) 총괄 법인장을 역임하여 회사 경영 전반에 대한폭넗은 식견을 통하여 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단하여 후보로 추천하였습니다.

확인서 확인서_정명균.jpg 확인서_정명균 확인서_이영재.jpg 확인서_이영재

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
주정엽	1975.10.20	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
주정엽	삼기 감사	2015 ~ 현재	CP파트너스 이사	해당사항 없음
2011 ~ 2024	제이제이미디어웍스 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 주정엽]해당 후보자는 CP파트너스, 제이제이미디어윅스에서 재무 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 쌓았으며, 2014년부터 삼기의 감사로 재직하며 이사회에서도 다양한 의사를 개진해 왔으며, 이를 통한 회사의 높은 이해를 바탕으로 회사의 업무진행에 있어 감사로서의 기능을 충실히 이행할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서 확인서_주정엽.jpg 확인서_주정엽

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	777,970,270원
최고한도액	3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	300,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.