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Mar 11, 2026

삼기/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	14:00
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①내부감사의 감사보고, ②내부회계관리제도 운영실태 보고, ③영업보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제17기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 당사는 제17기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사 1명을 선임하고자 하며, 감사 1명을 선임하고자 합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제17기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인 件	-
2	정관 일부 변경 件	- 자기주식 보유·처분 근거 및 전자주주총회 제도 등 도입 관련 - 사외이사 명칭 변경, 이사의 의무 관련
3	이사 선임의 件	3-1호 의안 : 사내이사 정명균 신규선임의 件 3-2호 의안 : 사외이사 이영재 신규선임의 件
4	감사 선임의 件	4호 의안 : 감사 주정엽 재선임 件
5	이사 보수 한도 승인 件	-
6	감사 보수 한도 승인 件	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정명균	1973-11	3	신규선임	경기대학교 경제학과 現 삼기 재경본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영재	1964-08	3	신규선임	서울대학교 경제학과 KDB 산업은행 KDB Asia(홍콩) 총괄 법인장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주정엽	1975-10	3	재선임	상근	서울대학교 경영학과 제이제이미디어웍스 대표 CP파트너스 現 삼기 감사