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삼기오토모티브/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 서산공장 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인 件 ※ 현금 배당 : 보통주 1주당 45원 우선주 1주당 45원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 件 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 件
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

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