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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 18, 2020

삼기오토모티브/주주총회소집결의/(2020.09.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-05
시간	10:00
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 삼기오토모티브 서산공장 대강당
3. 의안 주요내용		□ 목적사항 ○ 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ○ 분할존속회사 - 회사명 : (주)삼기오토모티브 - 사업부문 : 분할대상 사업을 제외한 모든 사업부문 ○ 분할신설회사 - 회사명 : (주)삼기이브이 - 사업부문 : 전기차용 배터리 관련 사업부문 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 상호변경 - 변경 전 : (주)삼기오토모티브 - 변경 후 : (주)삼기 ○사업목적 추가 - (신설) 수소자동차 제품 및 부품 제조 판매업
※관련공시	2020-08-24 회사분할 결정(물적분할) 2020-08-24 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	수소자동차 제품 및 부품 제조 판매업		사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-