SAMKEE CORP. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

삼기/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	14:00
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고,외부 감사인 선임 보고 내부 회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표( 이익잉여금 처분계산서 포함) 승인 件 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 - 제3-1호 의안 : 사외이사 강태호 선임 件 - 제3-2호 의안 : 사외이사 유지수 재선임 件 - 제4-1호 의안 : 사내이사 임용환 선임 件 - 제4-2호 의안 : 사내이사 김형태 선임 件 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인(증액)의 件 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임용환	1960-11	3	신규선임	창원기능대학교 재료공학과 현대자동차 품질본부 대한민국 명장 금속분야 주조직종 주식회사 삼기 부사장
김형태	1974-04	3	신규선임	서울대학교 경영학과 삼일회계법인 회계사 르노삼성자동차 재무본부 스트라드비젼 CFO 삼기 재경본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강태호	1981-07	3	신규선임	연세대학교 경영학과 삼일회계법인 감사업무 담당 Morgan Stanley International Finance Corporation(IFC)	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지수	1952-12	3	재선임	일리노이대학교 어바나샴페인 경영학 박사 한국자동차산업학회 회장 국민대학교 총장	-