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AGM Information • Mar 29, 2022

삼기/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	428,493		- 매출액
- 부채총계	281,065		- 영업이익	-12,716
- 자본금	3,834		- 당기순이익	-1,793
- 자본총계	147,428		*주당순이익(원)	-47
나. 연결	- 자산총계	521,388		- 매출액
- 부채총계	371,149		- 영업이익	-4,167
- 자본금	3,834		- 당기순이익	-12,068
- 자본총계	150,239		*주당순이익(원)	-318
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,138,847,040
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▶ 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件      ※ 현금배당 : 주당 30원 → 원안대로 가결 ▶ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 → 원안대로 가결 ▶ 제3호 의안 : 이사 선임 件 ○ 제3-1호 의안 : 사내이사 이동원 선임 件 → 원안대로 가결 ○ 제3-2호 의안 : 사내이사 최인수 선임 件 → 원안대로 가결 ▶ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인件 → 원안대로 가결 ▶ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인件 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 시가배당률은 주총소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2021.12.22~2021.12.28) 종가의 산술평균가격(4,666원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. 2) 상기 배당금총액(1,138,847,040원)은 자기주식(377,860주)을 제외한 주식총수(37,961,568주)에 주당 배당금(30원)을 반영하여 산정한 것임.
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동원	1961-12	3	재선임	서강대학교 경영학과 산업리스 비전케이파트너스 대표 現 삼기 부사장(경영본부장)
최인수	1963-11	3	신규선임	숭실대학교 화학(공)학과 코다코 삼기기공 現 삼기 상무(품질생산본부장)