Samjin — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

삼진/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전09시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 안양천서로81(안양동)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제50기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
5	감사위원회 위원 선임의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한석주	1966-09	3	신규선임	(주)삼진 GO사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박봉출	1964-01	3	신규선임	전)삼성전자 구매팀 부사장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상은	1977-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 회계법인 리안 대표이사
김병주	1966-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 솔루엠헬스케어(주) 대표이사
박봉출	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 삼성전자 구매팀 부사장