Samjin — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

삼진/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전09시
2. 장소		안양시 만안구 덕천로72번길 87 삼진기술연구소 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제44기(2019.01.01~2019.12.31)       재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      ※ 현금배당 예정금액 : 주당 200원   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회                   설치 등)   3) 제3호 의안  : 이사선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사(함익대)선임의 건      제3-2호 의안: 사외이사(신동호)선임의 건      제3-3호 의안: 사외이사(김영재)선임의 건      4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함익대	1964-11	3년	신규선임	전) 삼성전자 VD사업부 STB 사업팀장 현) 주식회사 삼진 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동호	1958-04	1년	신규선임	전) 한국BEMS협회 협회장 전) 삼성전자 VD사업부     HD 개발팀장	해당사항 없음
김영재	1973-07	1년	신규선임	현) 회계법인 리안 이사 현) 한국거래소 상장심사    위원	회계법인 리안 이사(미등기 임원)