Samjin — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

삼진/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전09시
2. 장소		안양시 만안구 안양천서로 81 (주)삼진 본사4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제43기(2018.01.01~2018.12.31)       재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      ※ 현금배당 예정금액 : 주당 100원   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제                  도 반영 등)   3) 제3호 의안 : 이사선임의 건      제3-1호의안: 사내이사(김승철)선임의 건      제3-2호의안: 사내이사(조현호)선임의 건     4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(송상봉1명)     5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승철	1971-01	3년	재선임	현 (주)삼진 대표이사
조현호	1958-02	3년	재선임	전) 삼성전자(주)VD사업부 생산총괄 현) (주)삼진 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송상봉	1946-08	3년	재선임	비상근	현 (주)삼진 감사