Samjin

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

삼진/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전09시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 안양천서로81(안양동) (주)삼진본사 대강당
3. 의안 주요내용		1 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2 의결사항 1) 제1호 의안 : 제49기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 1주당 80원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정