Samjin — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

삼진/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전09시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 안양천서로 81 (주)삼진본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 70원 . 주식배당 0.12주 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 * 사외이사 재선임(신동호,김영재,김흥식) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동호	1958-04	2년	재선임	현) (주)사이클로직 경영고문	없음
김영재	1973-07	2년	재선임	현) 회계법인리안 이사	서연이화(사외이사)
김흥식	1955-04	2년	재선임	전) 삼성전자 서안반도체버인 법인장	없음