Samjin — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

삼진/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전09시
2. 장소		안양시 만안구 안양천서로 81 (주)삼진 본사 회의실(4층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    1) 제1호 의안 : 제46기(2021.01.01~2021.12.31)      재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     * 현금배당 100원 . 주식배당 0.2주    2) 제2호 의안 : 이사선임의 건       제2-1호 의안 : 사내이사(김승철)선인의 건       제2-2호 의안 : 사내이사(조현호)선임의 건    3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승철	1971-01	3년	재선임	현재 (주)삼진 대표이사
조현호	1958-02	3년	재선임	현재 (주)삼진 사장