Samjin — AGM Information 2021

Feb 8, 2021

삼진/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전09시
2. 장소		안양시 만안구 안양천서로 81 (주)삼진 본사 회의실(4층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    1) 제1호 의안 : 제45기(2020.01.01~2020.12.31)       재무제표 및 연결재무제표 승인의 건       ※ 현금배당 예정금액 : 주당 200원    2) 제2호 의안  : 이사선임의 건       제2-1호 의안: 사외이사(신동호)선임의 건       제2-2호 의안: 사외이사(김영재)선임의 건       제2-3호 의안: 사외이사(김흥식)선임의 건        4) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동호	1958-04	3년	재선임	전) 한국BEMS협회 협회장 전) 삼성전자 VD사업부     HD 개발팀장	해당사항 없음
김영재	1973-07	3년	재선임	전) 한국거래소 상장심사    위원 현) 회계법인 리안 이사	회계법인 리안 이사(미등기 임원)
김흥식	1955-04	3년	신규선임	전) 삼성전자 서안반도체법인 법인장, 단지장	해당사항 없음