SAMJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2024

삼진제약/주주총회소집결의/(2024.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 마포구 와우산로 123(서교동), 삼진제약 해피홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 -제1호의안 : 제56기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) -제2-1호의안 : 조규형 사내이사 후보자 선임의 건 -제2-2호의안 : 최지선 사내이사 후보자 선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. -재무제표 승인 이사회 결의 예정일은 2024년 3월 18일입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규형	1975-03	3	신규선임	-연세대학교 대학원 졸업 -現삼진제약(주) 부사장
최지선	1977-02	3	신규선임	-성신여자대학교 대학원 졸업 -現삼진제약(주) 부사장