SAMJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

삼진제약/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-22
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     -제1호의안 : 제54기(2021년 1월 1일~2021년12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건     -제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)    - 최용주 사내이사 후보자 선임의 건   -제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건    - 한상범 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건   -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     -제1호의안 : 제54기(2021년 1월 1일~2021년12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건     -제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)    ▷제2-1호의안 : 최용주 사내이사 후보자 선임의 건    ▷제2-2호의안 : 고기영 사외이사 후보자 선임의 건   -제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건    ▷한상범 감사위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건   -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    ▷고기영 감사위원회 위원 후보자 선임의 건   -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
이사회결의일(결정일)	2022-02-22	2022-03-03

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 마포구 와우산로 123(서교동) 삼진제약 해피홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건      -제1호의안 : 제54기(2021년 1월 1일~2021년12월31일)                 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건      -제2호의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 1명)     ▷제2-1호의안 : 최용주 사내이사 후보자 선임의 건     ▷제2-2호의안 : 고기영 사외이사 후보자 선임의 건    -제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건     ▷한상범 감사위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건    -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     ▷고기영 감사위원회 위원 후보자 선임의 건    -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 22.03.21 - 제54기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나바이러스감염증(COVID-19) 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용주	1957-07	3	재선임	- 청주대학교 경상대학 학사 - 삼진제약(주) 부사장 - 現삼진제약(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상범	1967-08	3	재선임	-서울대학교 약학대학 학사/석사 -서울대학교 약학대학 약학박사 -중앙대학교 약학대학 학장 -現중앙대학교 약학대학 교수	-
고기영	1941-04	3	신규선임	-공인회계사 -한국공인회계사회 기획이사 -대주회계법인 대표이사 -現대주회계법인 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상범	1967-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 약학대학 학사/석사 -서울대학교 약학대학 약학박사 -중앙대학교 약학대학 학장 -現중앙대학교 약학대학 교수
고기영	1941-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-공인회계사 -한국공인회계사회 기획이사 -대주회계법인 대표이사 -現대주회계법인 회계사