SAMJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2025

삼진제약/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		425,166	- 매출액
- 부채총계		163,511	- 영업이익	31,638
- 자본금		13,900	- 당기순이익	39,233
- 자본총계		261,655	*주당순이익(원)	3,111
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,806,220,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호의안 :이사 선임의 건 (사외이사 1명) → 원안대로 승인(이상국 선임) - 제2호의안 :감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인(윤석재 선임) - 제3호의안 :감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인(이상국 선임) - 제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. -배당금 총액은 총주식수 13,900,000주 중 자사주 1,642,225주를 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2025-02-17 주주총회소집결의 2025-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-27 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상국	1961-08	3	신규선임	-서울대학교 제약학과 학사 -서울대학교 약학과 석사 -일리노이대학교(시카고) 생약학/천연물 박사 -現서울대학교 약학대학 교수	-
윤석재	1976-02	3	신규선임	-성균관대학교 경영학과 학사 -공인회계사 -삼일회계법인 근무 -現현대회계법인 근무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상국	1961-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 제약학과 학사 -서울대학교 약학과 석사 -일리노이대학교(시카고) 생약학/천연물 박사 -現서울대학교 약학대학 교수
윤석재	1976-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-성균관대학교 경영학과 학사 -공인회계사 -삼일회계법인 근무 -現현대회계법인 근무