SAMJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2023

삼진제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 ５５ 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		406,557	- 매출액
- 부채총계		130,693	- 영업이익	23,184
- 자본금		13,900	- 당기순이익	21,901
- 자본총계		275,864	*주당순이익(원)	1,728
나. 개별(별도)	- 자산총계		404,797	- 매출액
- 부채총계		130,235	- 영업이익	23,292
- 자본금		13,900	- 당기순이익	21,112
- 자본총계		274,562	*주당순이익(원)	1,666
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			－
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,584,730,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 ２명, 사외이사 １명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제２호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 ２명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. -배당금 총액은 총주식수 13,900,000주 중 자사주 669,087주를 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-20 주주총회소집결의 2023-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최지현	1974-01	3	신규선임	-홍익대학교 대학원 건축학 석사 -現삼진제약(주) 부사장
조규석	1971-02	3	신규선임	-텍사스대학교 대학원 회계학 석사 -現삼진제약(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황광우	1968-07	3	신규선임	-중앙대학교 약학과 졸업 -일리노이공대 면역생화학 석사/박사 -시카고대학교 면역학 박사 연구원 -現중앙대학교 약학대학장 겸 의약식품대학원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황광우	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-중앙대학교 약학과 졸업 -일리노이공대 면역생화학 석사/박사 -시카고대학교 면역학 박사 연구원 -現중앙대학교 약학대학장 겸 의약식품대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-동물약품, 동물건강기능식품, 동물사료 제조 및 도소매업 -기술 시험, 검사 및 분석업		-사업다각화의 일환(동물관련 약품 등의 제조 및 판매 / 기술 시험, 검사 및 분석업 수행)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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