SAMJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Feb 17, 2020

삼진제약/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 마포구 와우산로 123 (서교동) 삼진제약 해피홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  -제1호의안 : 제52기(2019년 1월 1일 ~ 2019년12월31일)               재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건    -제2호의안 : 이사선임의 건 (사외이사 2명)   ▷제2-1호의안 : 황완균 사외이사 후보자 선임의 건   ▷제2-2호의안 : 오대식 사외이사 후보자 선임의 건    -제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   ▷제3-1호의안 : 황완균 감사위원 후보자 선임의 건   ▷제3-2호의안 : 오대식 감사위원 후보자 선임의 건    -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 20.03.12
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황완균	1959-05	3	재선임	-중앙대학교 대학원 약학박사 -중앙대학교 약학대학 학장 역임 -現중앙대학교 약학대학 교수	-
오대식	1954-11	3	신규선임	-서울대학교 문리대학 -서울지방국세청장 역임 -現법무법인(유한)태평양 고문	-메리츠금융지주 사외이사 및 감사위원 -(주)메지온 비상근 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황완균	1959-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	-중앙대학교 대학원 약학박사 -중앙대학교 약학대학 학장 역임 -現중앙대학교 약학대학 교수
오대식	1954-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 문리대학 -서울지방국세청장 역임 -現법무법인(유한)태평양 고문