SAMJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2020

삼진제약/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 52 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		244,151	- 매출액
- 부채총계		46,677	- 영업이익	44,107
- 자본금		13,900	- 당기순이익	11,282
- 자본총계		197,474	*주당순이익(원)	917
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,842,257,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호의안: 이사선임의 건             (사외이사 2명)           →원안대로 가결 -제2호의안: 감사위원회위원 선임의 건             (사외이사인감사위원 2명)           →원안대로 가결 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건           →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. - 배당금총액은 총주식수 13,900,000주 중 자사주 1,597,178주를 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-17 주주총회소집결의 2020-01-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황완균	1959-05	3	재선임	-중앙대학교 대학원 약학박사 -중앙대학교 약학대학 학장 역임 -現중앙대학교 약학대학 교수	-
오대식	1954-11	3	신규선임	-서울대학교 문리대학 -서울지방국세청장 역임 -現법무법인(유한)태평양 고문	-(주)메지온 비상근 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황완균	1959-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	-중앙대학교 대학원 약학박사 -중앙대학교 약학대학 학장 역임 -現중앙대학교 약학대학 교수
오대식	1954-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 문리대학 -서울지방국세청장 역임 -現법무법인(유한)태평양 고문