SAMJIN LND COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

삼진엘앤디/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-17 본사교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고 및 영업 보고  나. 외부감사인 선임보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안 : 제32기 재무상태표/손익계산서     (별도,연결) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건     이익배당예정 : 1주당 배당금 75원  나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건  다. 제3호 의안 : 사외이사 조해월 선임의 건  라. 제4호 의안 : 감사 김익겸 선임의 건  마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조해월	1947-02	3	신규선임	런던대학교 의과대학원 박사 을지대학교 보건과학대학 학장 역임 국립보건연구원 원장 역임	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김익겸	1965-12	3	재선임	상근	교보증권 (주)카디오텍 CFO