SAMJIN LND COMPANY LIMITED

AGM Information • Mar 25, 2021

삼진엘앤디/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	129,121		- 매출액
- 부채총계	44,602		- 영업이익	-5,950
- 자본금	12,480		- 당기순이익	-3,621
- 자본총계	84,519		*주당순이익(원)	-154
나. 연결	- 자산총계	158,976		- 매출액
- 부채총계	72,838		- 영업이익	2,158
- 자본금	12,480		- 당기순이익	-1,467
- 자본총계	86,138		*주당순이익(원)	-63
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,746,522,975
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 34기 재무상태표/손익계산서(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (이익배당예정 : 1주당 배당금 75원) \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 \=> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 관계법령 개정 반영 등 \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김익겸 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-03-03 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김익겸	1965-12	3	재선임	상근	1999년~2008년 교보증권 주식회사 2008년~2010년 (주)카디오텍 2010년~현재 (주)삼진엘앤디 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 마스크 제조, 판매 및 유통업 - 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업 - 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업 - 전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업 - 운동기구 제조, 판매 및 유통업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업 2. 정밀 사출 성형 부품 제조 및 판매업 3. 정밀 금형 설계 제조 및 판매업 4. 상기 품목과 관련된 수출입업 5. 도매 및 서비스업 6. 부동산 임대업 7. 인터넷 통신판매업 8. LED조명부품 및 제품의 제조, 판매업 9. 전기공사업 10. 소프트웨어 개발 및 공급업 11. 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 관리업 12. 정보서비스업 13. 사무용 기계 및 장비 제조 및 판매업 14. 기타 광학기기 제조 및 판매업 15. 위 각항과 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업 ~ 14. 기타 광학기기 제조 및 판매업은 변경전 내용과 동일 15. 마스크 제조, 판매 및 유통업 16. 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업 17. 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업 18. 전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업   19. 운동기구 제조, 판매 및 유통업 20. 위 각항과 관련된 부대사업 일체	사업다각화
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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