SAMJI ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 삼지전자주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 삼지전자(주)주 소: 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)전화번호: 031-5187-8000
작 성 자:	성 명: 유승훈부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 031-5187-8030

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼지전자(주)본인2026년 03월 10일2026년 03월 25일2026년 03월 15일미위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 삼지전자(주)보통주1,444,0968.85본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이기남최대주주보통주3,608,49722.11최대주주-이태훈등기임원보통주2,2760.01등기임원-박두진특수관계인보통주400,0002.45특수관계인-신윤욱특수관계인보통주715,2174.39특수관계인-이기희특수관계인보통주277,5061.70특수관계인-이영지특수관계인보통주400,0002.45특수관계인-이상지특수관계인보통주400,0002.45특수관계인-이용준특수관계인보통주1,500,0009.19특수관계인-박정우특수관계인보통주36,0000.22특수관계인-박장우특수관계인보통주36,0000.22특수관계인-삼지장학재단특수관계인보통주150,0000.92특수관계인-7,525,49646.11-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유승훈보통주0직원직원-김은영보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 15일2026년 03월 24일2026년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 15일(일) 오전 9시 ~ 2026년 03월 24일(화) 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 가. 피권유자가 대리인에게 직접 교부나. 우편또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우18511) 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 1동 3층 경영지원실- 팩스번호 : 031-5187-8080- 접수기간 : 2026년 3월 15일 ~ 2026년 3월 24일다. 전자위임장을 이용하는 방법- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사- 접수기간 : 2026년 3월 15일 오전 09시 ~ 2026년 3월 24일 17시

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 25일 오전 09시경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자(주) 1동 3층 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 15일(일) 09시 ~ 2026년 03월 24일(화) 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사. * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제45 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최 1주전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표
제 45 기말 2025.12.31 현재
제 44 기말 2024.12.31 현재
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 45(당) 기말	제 44(전) 기말
자 산
유동자산	1,531,819,853,187	935,677,556,618
현금및현금성자산	159,266,738,331	158,761,716,754
매출채권및기타유동수취채권	579,701,436,956	401,472,599,853
유동당기손익-공정가치금융자산	25,647,722,249	2,596,944,458
기타유동금융자산	4,500,634,549	5,022,971,971
재고자산	700,713,782,431	337,685,666,478
기타유동자산	61,261,415,873	30,089,918,298
당기법인세자산	728,122,798	47,738,806
비유동자산	293,757,847,822	266,204,206,231
장기매출채권및기타비유동수취채권	5,889,085	-
기타비유동금융자산	1,812,722,567	1,662,773,291
순확정급여자산	1,897,051,354	1,121,306,377
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	16,104,040,253	10,277,080,045
당기손익-공정가치금융자산(비유동)	15,844,351,973	18,907,990,349
관계기업및공동기업투자	1,528,214,462	1,587,294,995
유형자산	174,643,377,887	147,138,835,411
사용권자산	1,999,550,064	2,655,303,005
투자부동산	57,432,023,139	60,251,028,821
무형자산	22,005,101,251	21,957,099,960
기타비유동자산	485,525,787	575,404,377
이연법인세자산	-	70,089,600
자 산 총 계	1,825,577,701,009	1,201,881,762,849
부 채
유동부채	1,052,761,112,122	512,391,956,807
매입채무 및 기타채무	468,418,782,426	170,550,872,784
단기차입금	499,293,932,641	305,958,530,405
유동성장기부채	33,170,000,000	2,910,000,000
기타유동금융부채	1,782,761,830	2,317,980,738
기타유동부채	28,612,617,612	11,172,143,853
유동성파생상품금융부채	1,403,368,378	5,729,586,596
당기법인세부채	20,079,649,235	13,752,842,431
비유동부채	28,144,733,680	49,259,139,455
장기매입채무 및 기타비유동채무	46,225,117	74,554,549
기타비유동금융부채	1,272,547,902	1,604,880,818
장기차입금	3,700,000,000	30,300,000,000
기타비유동부채	767,793,006	653,018,749
순확정급여부채	-	25,039,327
이연법인세부채	22,358,167,655	16,601,646,012
부 채 총 계	1,080,905,845,802	561,651,096,262
자 본
지배기업의 소유지분	484,385,699,965	411,345,976,972
자본금	8,309,261,000	8,309,261,000
기타불입자본	3,302,243,430	50,914,049,566
기타자본구성요소	56,440,828,684	48,730,889,387
이익잉여금	416,333,366,851	303,391,777,019
비지배지분	260,286,155,242	228,884,689,615
자 본 총 계	744,671,855,207	640,230,666,587
부 채 및 자 본 총 계	1,825,577,701,009	1,201,881,762,849

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 45 (당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 44 (전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
매출액	4,291,096,557,599	3,359,681,220,937
매출원가	4,052,772,347,136	3,170,258,456,403
매출총이익	238,324,210,463	189,422,764,534
판매비와관리비	75,876,295,182	73,809,566,284
영업이익	162,447,915,281	115,613,198,250
기타수익	3,950,574,614	2,842,243,408
기타비용	848,856,715	348,782,682
금융수익	35,268,626,458	33,220,781,669
금융비용	51,159,517,650	51,068,536,234
관계기업투자손익	154,716,267	372,839,545
법인세비용차감전순이익	149,813,458,255	100,631,743,956
법인세비용	31,464,362,389	6,530,497,724
당기순이익	118,349,095,866	94,101,246,232
기타포괄손익	8,596,318,958	18,988,518,449
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	12,044,975,221	(474,399,061)
확정급여제도의 재측정손익	(427,147,109)	(1,891,769,617)
재평가잉여금	4,834,965,389	3,732,473,289
기타포괄손익-공정가치평가손익	7,637,156,941	(2,315,102,733)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,448,656,263)	19,462,917,510
기타포괄손익-공정가치평가손익	-	(239,677,130)
해외사업장환산손익	(3,448,656,263)	19,702,594,640
당기총포괄이익	126,945,414,824	113,089,764,681
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	75,660,276,148	61,536,287,012
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	42,688,819,718	32,564,959,220
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	84,630,482,997	70,617,716,931
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	42,314,931,827	42,472,047,750
지배기업 지분에 대한 주당순이익(단위: 원)
기본주당이익	5,030	4,009
희석주당이익	5,030	4,009

연 결 자 본 변 동 표
제 45 (당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 44 (전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초자본)	8,309,261,000	51,008,110,632	38,792,433,282	249,620,876,593	347,730,681,507	198,845,785,878	546,576,467,385
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	61,536,287,012	61,536,287,012	32,564,959,220	94,101,246,232
보험수리적손익	-	-	-	(1,099,014,851)	(1,099,014,851)	(792,754,766)	(1,891,769,617)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	(2,554,779,863)	-	(2,554,779,863)	-	(2,554,779,863)
유형자산평가이익	-	-	2,608,908,491	-	2,608,908,491	1,123,564,798	3,732,473,289
해외사업환산손익	-	-	10,126,316,142	-	10,126,316,142	9,576,278,498	19,702,594,640
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(241,988,665)	241,988,665	-	-	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
주식보상비용	-	3,124,428	-	-	3,124,428	-	3,124,428
자기주식취득	-	(297,229,290)	-	-	(297,229,290)	-	(297,229,290)
배당금지급	-	-	-	(6,908,360,400)	(6,908,360,400)	(10,774,788,200)	(17,683,148,600)
종속기업의 자기주식 취득	-	200,043,796	-	-	200,043,796	(1,658,355,813)	(1,458,312,017)
2024.12.31(전기말자본)	8,309,261,000	50,914,049,566	48,730,889,387	303,391,777,019	411,345,976,972	228,884,689,615	640,230,666,587
2025.01.01(당기초자본)	8,309,261,000	50,914,049,566	48,730,889,387	303,391,777,019	411,345,976,972	228,884,689,615	640,230,666,587
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	75,660,276,148	75,660,276,148	42,688,819,718	118,349,095,866
보험수리적손익	-	-	-	(377,425,363)	(377,425,363)	(49,721,746)	(427,147,109)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	7,637,156,941	-	7,637,156,941	-	7,637,156,941
유형자산평가이익	-	-	3,496,758,602	-	3,496,758,602	1,338,206,787	4,834,965,389
해외사업환산손익	-	-	(1,786,283,331)	-	(1,786,283,331)	(1,662,372,932)	(3,448,656,263)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(1,637,692,915)	1,637,692,915	-	-	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
주식보상비용	-	1,585,511	-	-	1,585,511	-	1,585,511
자기주식취득	-	(4,694,918,765)	-	-	(4,694,918,765)	-	(4,694,918,765)
이익잉여금 전입	-	(42,918,472,882)	-	42,918,472,882	-	-	-
배당금지급	-	-	-	(6,897,426,750)	(6,897,426,750)	(10,913,466,200)	(17,810,892,950)
2025.12.31(당기말자본)	8,309,261,000	3,302,243,430	56,440,828,684	416,333,366,851	484,385,699,965	260,286,155,242	744,671,855,207

연 결 현 금 흐 름 표
제 45 (당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 44 (전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
영업활동현금흐름	(140,752,171,002)	(109,951,615,123)
당기순이익(손실)	118,349,095,866	94,101,246,232
손익조정	54,420,429,085	23,900,816,872
순운전자본의 증감	(274,781,972,626)	(215,825,010,976)
이자수취	(105,755,141)	3,625,202,199
배당금수취	549,323,800	410,860,075
이자지급	(14,889,352,132)	(12,979,157,815)
법인세납부	(24,293,939,854)	(3,185,571,710)
투자활동현금흐름	(31,369,974,020)	686,028,150
기타유동금융자산의 처분	1,847,234,900	483,806,580
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	4,952,674,250	26,357,608,232
당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분	18,606,690,142	1,299,031,699
상각후원가측정금융자산의 감소	-	5,578,603,000
기타비유동금융자산의 처분	42,377,959	2,057,988,032
유형자산의 처분	83,286,362	450,740,860
무형자산의 처분	35,140,000	-
파생상품의 처분	-	341,027,800
기타비유동금융자산의 취득	(1,494,662,941)	(16,798,879)
기타포괄손익-공정가치금융자산 취득	(1,026,731,255)	(8,865,746,685)
당기손익-공정가치금융자산 취득	(36,074,647,305)	(12,020,849,906)
유형자산의 취득	(17,458,628,208)	(11,859,389,343)
무형자산의 취득	(759,608,074)	(612,210,200)
사용권자산의 증가	(23,099,850)	(3,299,000)
기타유동금융자산의 취득	(100,000,000)	(2,504,476,929)
연결범위의 변동	-	(7,111)
재무활동현금흐름	172,637,627,214	127,752,497,310
단기차입금의 증가	2,669,043,704,637	1,413,158,586,227
장기차입금의 증가	3,700,000,000	30,300,000,000
자기주식의 취득	(4,694,918,765)	(297,229,290)
종속기업의 자기주식의 취득	-	(1,458,312,017)
단기차입금의 상환	(2,475,370,568,051)	(1,293,849,762,653)
유동성장기부채의 상환	(40,000,000)	(290,000,000)
배당금지급	(17,810,892,950)	(17,683,148,600)
유동리스부채의 감소	(1,979,697,657)	(2,008,457,871)
임대보증금의 감소	(210,000,000)	(119,178,486)
현금및현금성자산의순증가(감소)	515,482,192	18,486,910,337
현금및현금성성자산에 대한 환율변동효과	(10,006,657)	3,051,520,028
해외종속회사 환율변동효과	(453,958)	111,077,413
기초현금및현금성자산	158,761,716,754	137,112,208,976
기말현금및현금성자산	159,266,738,331	158,761,716,754

재무상태표
제 45 기말 2025.12.31 현재
제 44 기말 2024.12.31 현재
삼지전자 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 45(당) 기말	제 44(전) 기말
자산
유동자산	78,967,863,008	54,961,961,385
현금및현금성자산	29,421,585,922	37,091,149,654
유동당기손익-공정가치금융자산	23,375,497,200	2,031,194,200
매출채권 및 기타유동채권	13,308,149,966	7,272,968,773
재고자산	11,604,941,419	8,145,668,095
기타유동자산	1,250,738,905	414,037,365
기타유동금융자산	6,949,596	6,943,298
비유동자산	185,397,827,827	175,271,242,857
기타비유동금융자산	24,464,240	24,464,240
순확정급여자산	695,810,113	427,405,202
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	16,104,040,253	10,277,080,045
당기손익-공정가치금융자산	8,259,605,973	11,221,717,072
종속기업 및 관계기업투자	83,404,236,302	83,463,316,835
유형자산	43,791,369,918	32,302,227,244
사용권자산	138,915,632	142,601,117
투자부동산	32,897,777,921	37,262,967,330
무형자산	81,607,475	149,463,772
자산총계	264,365,690,835	230,233,204,242
부채
유동부채	53,267,386,453	16,334,278,844
매입채무 및 기타채무	8,850,907,678	5,578,343,055
단기차입금	12,000,000,000	9,100,000,000
유동성부채	30,300,000,000	-
기타유동금융부채	332,881,241	435,324,105
기타유동부채	690,279,458	708,522,258
당기법인세부채	1,093,318,076	512,089,426
비유동부채	9,198,756,930	36,259,151,641
장기차입금	-	30,300,000,000
기타비유동금융부채	225,497,311	321,825,530
기타비유동부채	547,603,544	443,483,550
이연법인세부채	8,425,656,075	5,193,842,561
부채총계	62,466,143,383	52,593,430,485
자본
자본금	8,309,261,000	8,309,261,000
기타불입자본	1,112,498,850	48,724,304,986
기타자본구성요소	26,727,200,300	19,334,382,884
이익잉여금	165,750,587,302	101,271,824,887
자본총계	201,899,547,452	177,639,773,757
자본과부채총계	264,365,690,835	230,233,204,242

포괄손익계산서
제 45 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 44 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
매출액	63,405,540,702	60,895,131,756
매출원가	43,488,439,323	48,101,223,503
매출총이익	19,917,101,379	12,793,908,253
판매비와관리비	10,905,401,485	10,398,122,540
영업이익	9,011,699,894	2,395,785,713
기타수익	1,874,126,261	842,349,051
기타비용	17,288,066	47,698,478
금융수익	19,452,373,980	18,810,822,043
금융비용	2,819,449,394	2,703,478,255
관계기업투자손익	154,716,267	372,839,545
법인세비용차감전순이익	27,656,178,942	19,670,619,619
법인세비용	463,492,339	699,003,352
당기순이익	27,192,686,603	18,971,616,267
기타포괄손익	8,657,847,096	(1,802,856,020)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	8,657,847,096	(1,563,178,890)
확정급여제도의 재측정손익	(372,663,235)	(157,973,375)
기타포괄손익-공정가치평가손익	7,637,156,941	(2,315,102,733)
유형자산재평가손익	1,393,353,390	909,897,218
당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)	-	(239,677,130)
기타포괄손익-공정가치평가손익	-	(239,677,130)
당기총포괄이익	35,850,533,699	17,168,760,247
주당이익
기본주당이익	1,808	1,236
희석주당이익	1,808	1,236

자본변동표
제 45 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 44 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2024.01.01(기초자본)	8,309,261,000	49,018,409,848	21,221,254,194	89,124,553,730	167,673,478,772
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	18,971,616,267	18,971,616,267
보험수리적손익	-	-	-	(157,973,375)	(157,973,375)
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	-	(2,554,779,863)	-	(2,554,779,863)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(241,988,665)	241,988,665	-
재평가잉여금	-	-	909,897,218	-	909,897,218
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	(6,908,360,400)	(6,908,360,400)
주식보상비용	-	3,124,428	-	-	3,124,428
자기주식취득	-	(297,229,290)	-	-	(297,229,290)
2024.12.31 (기말자본)	8,309,261,000	48,724,304,986	19,334,382,884	101,271,824,887	177,639,773,757
2025.01.01(기초자본)	8,309,261,000	48,724,304,986	19,334,382,884	101,271,824,887	177,639,773,757
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	27,192,686,603	27,192,686,603
보험수리적손익	-	-	-	(372,663,235)	(372,663,235)
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	-	7,637,156,941	-	7,637,156,941
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(1,637,692,915)	1,637,692,915	-
재평가잉여금	-	-	1,393,353,390	-	1,393,353,390
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	(6,897,426,750)	(6,897,426,750)
주식보상비용	-	1,585,511	-	-	1,585,511
자기주식취득	-	(4,694,918,765)	-	-	(4,694,918,765)
이익잉여금 전입	-	(42,918,472,882)	-	42,918,472,882	-
2025.12.31 (기말자본)	8,309,261,000	1,112,498,850	26,727,200,300	165,750,587,302	201,899,547,45

현금흐름표
제 45 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 44 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	18,967,692,106	24,806,059,695
당기순이익	27,192,686,603	18,971,616,267
손익조정	(15,899,403,253)	(14,962,502,721)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(9,154,405,690)	6,949,408,085
이자의 수취	860,805,464	932,432,342
배당금 수취	16,696,049,000	15,638,750,275
이자지급	(1,324,633,388)	(1,624,682,443)
법인세납부	585,438,450	(1,098,962,110)
투자활동으로 인한 현금흐름	(17,611,818,724)	10,834,103,247
기타비유동금융자산의 감소	-	162,500
기타유동금융자산의 감소	-	341,027,800
상각후원가측정 금융자산 감소	-	5,578,603,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 감소	4,952,674,250	26,357,608,232
당기손익-공정가치금융자산 처분	18,606,690,142	58,972,200
유형자산의취득	(4,102,304,556)	(586,523,800)
무형자산의취득	(5,000,000)	(50,000,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산 취득	(1,026,731,255)	(8,865,746,685)
당기손익-공정가치금융자산 취득	(36,037,147,305)	(12,000,000,000)
재무활동현금흐름	(8,975,732,755)	(23,256,993,955)
단기차입금의 차입	11,200,000,000	956,204
장기차입금의 차입	-	30,300,000,000
임대보증금의 증가	-	270,250,000
자기주식의 취득	(4,694,918,765)	(297,229,290)
단기차입금의 감소	(8,300,000,000)	(45,910,131,473)
유동리스부채의 상환	(73,387,240)	(73,050,510)
유동성부채의 상환	-	(250,000,000)
임대보증금의 감소	(210,000,000)	(389,428,486)
배당금의 지급	(6,897,426,750)	(6,908,360,400)
현금의 증가(감소)	(7,631,014,293)	12,383,168,987
현금성자산의 환율변동효과	(38,549,439)	78,820,187
기초의 현금	37,091,149,654	24,629,160,480
기말의 현금	29,421,585,922	37,091,149,654

이익잉여금처분계산서=====================

제45기	2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지	제44기	2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 3월 25일	처분확정일	2025년 3월 21일

구 분	당 기	전 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	151,722,876,072	87,244,113,657
전기이월미처분이익잉여금	80,346,686,907	68,188,482,100
기타포괄손익 재분류	1,637,692,915	241,988,665
자본잉여금의 전입	42,918,472,882	-
당기순이익	27,192,686,603	18,971,616,267
순확정급여부채의 재측정요소	(372,663,235)	(157,973,375)
Ⅱ.임의적립금등의 이입액	-	-
Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)	151,722,876,072	87,244,113,657
Ⅳ.이익잉여금처분액	8,180,934,300	6,897,426,750
현금배당금	8,180,934,300	6,897,426,750
[주당배당금(률)
당기 : 550원(110%)
전기 : 450원(90%)
Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금	143,541,941,772	80,346,686,907

라. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최택진	1965.09.23	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최택진	現 을지대학교 교수	2014년~2017년2018년~2023년2025년~현재	엘지유플러스 전무엘지유플러스 부사장을지대학교 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최택진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 최택진 사외이사 후보자 >1) 전문성 : 본 후보자는 통신분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 바탕으로 이사회에 참여하여 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 경영진에 대한 자문, 제안 및 감시 역할을 충실히 수행할 것임.

2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 할 것임.

3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄격하게 지키도록 할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 엘지유플러스 부사장을 역임해 온 경험과 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서(최택진).jpg 확인서(최택진)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	574백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.