SAMJI ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 삼지전자주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 07일
권 유 자:	성 명: 삼지전자(주)주 소: 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)전화번호: 031-5187-8000
작 성 자:	성 명: 유승훈부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 031-5187-8030

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼지전자(주)본인2024년 03월 07일2024년 03월 22일2024년 03월 12일미위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 삼지전자(주)보통주966,6105.92본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이기남최대주주보통주3,608,49722.11최대주주-이태훈등기임원보통주2,2760.01등기임원-박두진특수관계인보통주400,0002.45특수관계인-신윤욱특수관계인보통주715,2174.39특수관계인-이기희특수관계인보통주277,5061.70특수관계인-이영지특수관계인보통주400,0002.45특수관계인-이상지특수관계인보통주400,0002.45특수관계인-이용준특수관계인보통주1,500,0009.19특수관계인-박정우특수관계인보통주36,0000.22특수관계인-박장우특수관계인보통주36,0000.22특수관계인-삼지장학재단특수관계인보통주150,0000.92특수관계인-7,525,49646.11-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유승훈보통주0직원직원-김은영보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 07일2024년 03월 12일2024년 03월 21일2024년 03월 22일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 03월 12일(화) 오전 9시 ~ 2024년 03월 21일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 가. 피권유자가 대리인에게 직접 교부나. 우편또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우18511) 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 1동 3층 경영지원실- 팩스번호 : 031-5187-8080다. 전자위임장을 이용하는 방법- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 22일 오전 09시경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자(주) 1동 3층 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 03월 12일(화) 오전 9시 ~ 2024년 03월 21일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사. * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제43기 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최 1주전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 43 기 : 2023년 12월 31일 현재
제 42 기 : 2022년 12월 31일 현재
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기말		제 42(전) 기말
자 산
I.유동자산		770,775,496,504		770,787,811,141
1.현금및현금성자산	137,112,208,976		71,187,623,753
2.매출채권및기타유동수취채권	350,224,378,660		368,737,774,238
3.단기파생금융상품자산	3,109,370,917		7,433,440,847
4.상각후원가측정 금융자산(유동)	5,557,853,031		-
5.기타포괄손익-공정가치금융자산	17,514,290,402		-
6.당기손익-공정가치금융자산(유동)	20,546,800		5,053,694,120
7.기타유동금융자산	4,942,592,564		4,951,373,644
8.재고자산	231,144,580,893		292,401,660,165
9.기타유동자산	19,380,960,426		19,278,017,405
10.당기법인세자산	1,768,713,835		1,744,226,969
II.비유동자산		243,318,814,353		222,450,920,249
1.장기매출채권 및 기타비유동채권	5,738,083		-
2.기타비유동금융자산	1,953,145,598		1,360,593,856
3.순확정급여자산	2,375,692,662		1,742,078,106
4.기타포괄손익-공정가치금융자산	12,767,054,979		12,488,024,286
5.상각후원가측정 금융자산(비유동)	-		3,016,555,738
6.당기손익-공정가치금융자산	9,774,408,856		9,383,131,536
7.종속기업 및 관계기업투자	1,428,252,250		1,419,912,565
8.유형자산	125,630,739,007		100,370,052,923
9.사용권자산	7,955,267,741		8,834,726,633
10.투자부동산	58,428,157,984		63,845,181,720
11.무형자산	22,239,634,540		19,092,582,446
12.기타비유동자산	684,138,739		769,911,943
13.이연법인세자산	76,583,914		128,168,497
자 산 총 계		1,014,094,310,857		993,238,731,390
부 채
I.유동부채		449,000,369,641		471,571,368,825
1.매입채무및기타유동채무	258,210,189,554		189,027,087,544
2.단기차입금	163,884,687,787		210,997,135,809
3.유동성장기부채	5,290,000,000		28,000,000,000
4.기타유동금융부채	2,035,692,199		1,535,837,976
5.기타유동부채	5,240,066,534		26,304,458,643
6.당기법인세부채	14,001,505,516		15,706,848,853
7.유동성파생상품금융부채	338,228,051		-
II.비유동부채		24,784,106,749		23,633,785,259
1.기타비유동금융부채	1,626,397,711		2,222,095,934
2.장기차입금	2,910,000,000		8,240,000,000
3.기타비유동부채	465,873,479		241,898,572
4.순확정급여부채	84,907,468		6,278,784
5.이연법인세부채	19,696,928,091		12,923,511,969
부 채 총 계		473,784,476,390		495,205,154,084
자 본
I.지배기업의 소유지분		341,977,908,752		310,138,460,525
1.자본금	8,309,261,000		8,309,261,000
2.기타불입자본	51,008,110,632		51,025,129,562
3.기타자본구성요소	37,976,088,703		28,898,331,478
4.이익잉여금	244,684,448,417		221,905,738,485
II.비지배지분		198,331,925,715		187,895,116,781
자 본 총 계		540,309,834,467		498,033,577,306
부 채 및 자 본 총 계		1,014,094,310,857		993,238,731,390

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 43 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 42 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
매출액	2,524,898,781,731	2,918,903,060,210
매출원가	2,389,772,234,317	2,773,944,783,161
매출총이익	135,126,547,414	144,958,277,049
판매비와관리비	56,783,102,165	56,395,303,460
영업이익	78,343,445,249	88,562,973,589
기타수익	6,019,055,384	5,328,642,488
기타비용	2,691,314,617	2,300,304,424
금융수익	25,130,024,456	56,884,851,224
금융비용	41,429,498,491	62,795,366,231
지분법손익	239,952,885	213,874,191
법인세비용차감전순이익	65,611,664,866	85,894,670,837
법인세비용	18,796,730,459	7,917,174,924
계속영업이익	46,814,934,407	77,977,495,913
중단영업이익	(638,821,231)	21,008,722
당기순이익	46,176,113,176	77,998,504,635
기타포괄손익	14,234,963,389	11,236,081,184
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	12,573,274,458	5,688,468,666
확정급여부채의 재측정요소	(19,286,330)	1,642,864,351
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	8,385,996,845	(3,685,456,780)
유형자산재평가이익	4,206,563,943	7,731,061,095
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,661,688,931	5,547,612,518
해외사업환산손익	1,661,688,931	5,547,612,518
총포괄손익	60,411,076,565	89,234,585,819
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	26,631,732,750	48,096,778,576
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	19,544,380,426	29,901,726,059
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	38,326,464,701	53,983,288,556
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	22,084,611,864	35,251,297,263
기본주당손익	1,734	3,133
계속영업기본주당이익	1,776	3,132
중단영업기본주당이익	(42)	1
희석주당손익	1,734	3,132
계속영업희석주당이익	1,776	3,131
중단영업희석주당이익	(42)	1

연 결 자 본 변 동 표
제 43 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 42 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배주주지분					비지배지분	총계
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배지분 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2022.1.1 (전기초)	8,309,261,000	51,765,695,734	24,621,486,721	183,629,738,286	268,326,181,741	157,436,334,918	425,762,516,659
당기순이익(손실)	-	-	-	48,096,778,576	48,096,778,576	29,901,726,059	77,998,504,635
보험수리적손익	-	-	-	1,174,344,693	1,174,344,693	468,519,658	1,642,864,351
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	(3,685,456,780)	-	(3,685,456,780)	-	(3,685,456,780)
유형자산평가이익	-	-	5,162,470,770	-	5,162,470,770	2,568,590,325	7,731,061,095
해외사업환산손익	-	-	2,804,224,233	(4,865,311,736)	(2,061,087,503)	7,608,700,021	5,547,612,518
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(4,393,466)	4,393,466	-	-	-
주식보상비용	-	(713,634,654)	-	-	(713,634,654)	-	(713,634,654)
자기주식처분	-	(26,931,518)	-	-	(26,931,518)	-	(26,931,518)
배당금지급	-	-	-	(6,134,204,800)	(6,134,204,800)	(10,088,754,200)	(16,222,959,000)
2022.12.31 (전기말)	8,309,261,000	51,025,129,562	28,898,331,478	221,905,738,485	310,138,460,525	187,895,116,781	498,033,577,306
2023.1.1 (당기초)	8,309,261,000	51,025,129,562	28,898,331,478	221,905,738,485	310,138,460,525	187,895,116,781	498,033,577,306
당기순이익(손실)	-	-	-	26,631,732,750	26,631,732,750	19,544,380,426	46,176,113,176
보험수리적손익	-	-	-	(319,014,443)	(319,014,443)	299,728,113	(19,286,330)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	8,385,996,845	-	8,385,996,845	-	8,385,996,845
유형자산평가이익	-	-	2,789,340,299	-	2,789,340,299	1,417,223,644	4,206,563,943
해외사업환산손익	-	-	838,409,250	-	838,409,250	823,279,681	1,661,688,931
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(2,935,989,169)	2,935,989,169	-	-	-
주식보상비용	-	(17,018,930)	-	-	(17,018,930)	-	(17,018,930)
연결실체의 변동	-	-	-	438,362,856	438,362,856	-	438,362,856
배당금지급	-	-	-	(6,908,360,400)	(6,908,360,400)	(11,647,802,930)	(18,556,163,330)
2023.12.31 (당기말)	8,309,261,000	51,008,110,632	37,976,088,703	244,684,448,417	341,977,908,752	198,331,925,715	540,309,834,467

연 결 현 금 흐 름 표
제 43 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 42 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
I.영업활동현금흐름		184,406,320,670		29,505,883,302
1.영업에서 창출된 현금	209,784,619,329		54,170,765,331
가.당기순손익	46,176,113,176		77,998,504,635
나.손익조정	38,128,623,226		45,546,539,406
다.순운전자본의 증감	125,479,882,927		(69,374,278,710)
2.이자의 수취	2,602,600,495		806,390,823
3.배당금 수취	406,089,132		386,614,400
4.이자의 지급	(11,303,079,658)		(7,933,233,556)
5.법인세 납부액	(17,083,908,628)		(17,924,653,696)
II.투자활동현금흐름		(22,810,948,993)		(66,893,452,426)
1.기타유동금융자산의 감소	14,470,152		125,701,996
2.기타비유동금융자산의 감소	2,050,787,711		1,475,754,444
3.상각후원가금융자산의 감소	1,204,605,245		3,944,262
4.기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	12,123,781,187		71,698,920
5.당기손익-공정가치금융자산 처분	6,354,407,885		-
6.유형자산의 처분	2,326,531,666		157,077,203
7.무형자산의 처분	130,050,910		191,373,455
8.기타비유동금융부채의 감소	-		-
9.기타비유동금융자산의 증가	(43,704,046)		(3,594,566)
10.상각후원가금융자산의 증가	(3,745,902,538)		(3,020,500,000)
11.유형자산의 취득	(13,862,534,934)		(34,426,401,203)
12.무형자산의 취득	(3,529,631,463)		(718,767,921)
13.사용권자산의 증가	(23,919,109)		-
14.기타장기보증금의 감소	5,420,950		443,207
15.기타비유동수취채권의 증가	(800,000,000)		-
16.기타장기금융부채의 증가	-		-
17.기타유동금융자산의 증가	(3,004,892,347)		(2,232,851,934)
18.기타포괄손익-공정가치금융자산 취득	(1,000,000,000)		(1,469,122,500)
19.당기손익-공정가치금융자산 취득	(20,059,571,332)		(5,049,626,220)
20.종속기업투자의 증가	(639,095,000)		-
21.파생금융상품의 취득	-		(23,914,369,540)
22.연결범위의 변동	(311,753,930)		-
23.사업양도자산처분	-		1,915,787,971
III.재무활동현금흐름		(95,389,765,329)		30,535,876,372
1.단기차입금의 증가	807,817,970,324		715,595,065,729
2.장기차입금의 차입	-		6,000,000,000
3.보통주의 발행	639,095,000		-
4.단기차입금의 감소	(880,031,574,803)		(669,294,602,926)
5.장기차입금의 감소	-		(10,000,000)
6.유동성장기부채의 상환	(3,744,997,200)		(4,200,000,000)
7.배당금의 지급	(18,556,163,330)		(16,222,959,000)
8.기타유동금융부채의 감소	(1,514,095,320)		(1,331,627,431)
IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)		66,205,606,348		(6,851,692,752)
V.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과		(306,665,769)		-
Vl.해외종속회사 환율변동효과등		25,644,644		1,554,063,880
VII.기초의 현금		71,187,623,753		76,485,252,625
VIIl.기말의 현금		137,112,208,976		71,187,623,753

재무상태표
제 43 기말 2023.12.31 현재
제 42 기말 2022.12.31 현재
삼지전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 43 기말	제 42 기말
자산
유동자산	71,386,377,817	39,419,891,526
현금및현금성자산	24,629,160,480	12,636,027,955
당기손익-공정가치금융자산(유동)	20,546,800	5,053,694,120
상각후원가측정 금융자산(유동)	5,557,853,031	-
기타포괄손익-공정가치금융자산	17,514,290,402	-
매출채권 및 기타유동채권	9,812,045,008	7,160,110,450
재고자산	13,122,038,312	13,378,973,994
기타유동자산	723,502,115	591,852,047
미청구공사	-	343,527,582
기타유동금융자산	6,941,669	255,705,378
비유동자산	166,246,127,161	166,704,200,511
기타비유동금융자산	24,626,740	24,626,740
순확정급여자산	399,413,364	709,752,010
기타포괄손익-공정가치금융자산	12,767,054,979	12,488,024,286
당기손익-공정가치금융자산	1,523,113,000	1,391,491,011
상각후원가측정 금융자산	-	3,016,555,738
관계기업투자	83,304,274,090	83,508,370,405
유형자산	31,383,120,770	29,794,660,899
사용권자산	98,835,013	104,712,696
투자부동산	36,561,068,507	35,404,052,239
무형자산	184,620,698	261,954,487
자산총계	237,632,504,978	206,124,092,037
부채
유동부채	63,702,090,015	44,092,204,725
매입채무 및 기타유동채무	5,873,020,335	7,207,515,785
단기차입금	50,009,175,269	8,000,000,000
유동성장기부채	5,250,000,000	28,000,000,000
기타유동금융부채	424,848,870	161,182,001
기타유동부채	1,148,093,926	228,898,600
당기법인세부채	996,951,615	494,608,339
비유동부채	6,256,936,191	11,097,283,309
장기차입금	-	5,250,000,000
기타비유동금융부채	404,313,713	1,110,768,560
기타비유동부채	267,328,218	74,020,658
이연법인세부채	5,585,294,260	4,662,494,091
부채총계	69,959,026,206	55,189,488,034
자본
자본금	8,309,261,000	8,309,261,000
자본잉여금	49,018,409,848	49,035,428,778
기타자본구성요소	21,221,254,194	14,448,602,916
이익잉여금(결손금)	89,124,553,730	79,141,311,309
자본총계	167,673,478,772	150,934,604,003
자본과부채총계	237,632,504,978	206,124,092,037

포괄손익계산서
제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
매출액	44,320,513,867	28,108,248,210
매출원가	35,408,118,900	22,411,921,735
매출총이익	8,912,394,967	5,696,326,475
판매비와관리비	6,652,978,867	6,940,743,676
영업이익(손실)	2,259,416,100	(1,244,417,201)
기타영업외수익	1,290,894,595	1,387,020,697
기타영업외비용	1,495,590,588	974,938,853
금융수익	15,774,661,927	12,955,932,996
금융비용	3,352,130,032	1,752,079,306
종속기업투자주식손상차손	212,436,000	-
관계기업투자손익	239,952,885	213,874,191
법인세비용차감전순이익(손실)	14,504,768,887	10,585,392,524
법인세비용	(434,618,158)	705,423,557
계속영업당기순이익(손실)	14,939,387,045	9,879,968,967
중단영업당기순이익(손실)	(638,821,231)	21,008,722
당기순이익(손실)	14,300,565,814	9,900,977,689
기타포괄손익	9,363,688,285	(2,122,918,465)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	9,363,688,285	(2,122,918,465)
확정급여제도의 재측정손익	(344,952,162)	508,222,354
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	8,385,996,845	(3,685,456,780)
유형자산재평가손익	1,322,643,602	1,054,315,961
총포괄손익	23,664,254,099	7,778,059,224
주당이익
기본주당이익(손실)	932	645
계속영업 기본주당이익(손실)	973	644
중단영업 기본주당이익(손실)	(42)	1
희석주당이익(손실)	932	645
계속영업 희석주당이익(손실)	973	644
중단영업 희석주당이익(손실)	(42)	1

자본변동표
제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2022.01.01 (기초자본)	8,309,261,000	49,775,994,950	17,084,137,201	74,861,922,600	150,031,315,751
당기순이익(손실)	-	-	-	9,900,977,689	9,900,977,689
보험수리적손익	-	-	-	508,222,354	508,222,354
기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산	-	-	(3,685,456,780)	-	(3,685,456,780)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(4,393,466)	4,393,466	-
재평가잉여금	-	-	1,054,315,961	-	1,054,315,961
배당금지급	-	-	-	(6,134,204,800)	-
주식보상비용	-	(713,634,654)	-	-	(713,634,654)
자기주식처분	-	(26,931,518)	-	-	(26,931,518)
2022.12.31 (기말자본)	8,309,261,000	49,035,428,778	14,448,602,916	79,141,311,309	150,934,604,003
2023.01.01 (기초자본)	8,309,261,000	49,035,428,778	14,448,602,916	79,141,311,309	150,934,604,003
당기순이익(손실)	-	-	-	14,300,565,814	14,300,565,814
보험수리적손익	-	-	-	(344,952,162)	(344,952,162)
기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산	-	-	8,385,996,845	-	8,385,996,845
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(2,935,989,169)	2,935,989,169	-
재평가잉여금	-	-	1,322,643,602	-	1,322,643,602
배당금지급	-	-	-	(6,908,360,400)	(6,908,360,400)
주식보상비용	-	(17,018,930)	-	-	(17,018,930)
2023.12.31(기말자본)	8,309,261,000	49,018,409,848	21,221,254,194	89,124,553,730	167,673,478,772

현금흐름표
제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
영업활동으로 인한 현금흐름	10,750,602,028	5,211,758,585
당기순이익(손실)	14,300,565,814	9,900,977,689
손익조정	(13,449,878,767)	(10,654,533,996)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,160,087,938)	(4,149,714,927)
이자의 수취	645,438,266	380,953,803
배당금 수취	14,497,146,612	12,406,829,600
이자지급	(1,491,368,239)	(1,042,500,384)
법인세납부(환급)	(591,213,720)	(1,630,253,200)
투자활동으로 인한 현금흐름	(5,626,603,881)	(7,557,274,187)
기타비유동금융자산의처분	250,000,000	-
상각후원가측정 금융자산 감소	1,204,605,245	3,944,262
기타포괄손익-공정가치금융자산처분	12,123,781,187	71,698,920
당기손익-공정가치금융자산처분	6,302,518,355	-
사업양도자산처분	-	1,915,787,971
대여금의 감소	9,400,000	19,600,000
유형자산의처분	11,416,508	115,390,839
무형자산의처분	-	154,545,455
기타비유동금융자산의취득	-	(20,000,000)
유형자산의취득	(715,651,306)	(256,694,013)
무형자산의취득	(7,200,000)	(71,925,121)
기타포괄손익-공정가치금융자산취득	(20,059,571,332)	(1,469,122,500)
당기손익-공정가치금융자산취득	(1,000,000,000)	(5,000,000,000)
상각후원가측정 금융자산 취득	(3,745,902,538)	(3,020,500,000)
재무활동현금흐름	7,039,548,378	(14,173,677,009)
단기차입금의 차입	18,609,175,269	-
장기차입금의 차입	-	3,000,000,000
임대보증금의 증가	210,000,000	1,071,580,000
유동리스부채의 감소	(87,016,491)	(232,704,209)
단기차입금의 감소	(900,000,000)	(7,000,000,000)
유동성장기부채의 상환	(3,700,000,000)	(4,200,000,000)
임대보증금의 감소	(184,250,000)	(678,348,000)
배당금의 지급	(6,908,360,400)	(6,134,204,800)
현금의 증가(감소)	12,163,546,525	(16,519,192,611)
현금성자산의 환율변동효과	(170,414,000)	-
기초의 현금및현금성자산	12,636,027,955	29,155,220,566
기말의 현금및현금성자산	24,629,160,480	12,636,027,955

이익잉여금처분계산서=====================

제43기	2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지	제42기	2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
처분예정일	2024년 3월 22일	처분확정일	2023년 3월 24일

구 분	당 기	전 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	75,096,842,500	65,113,600,079
전기이월미처분이익잉여금	58,205,239,679	54,700,006,570
이익잉여금 재분류	-	-
기타포괄손익 재분류	2,935,989,169	4,393,466
당기순이익	14,300,565,814	9,900,977,689
순확정급여부채의 재측정요소	(344,952,162)	508,222,354
Ⅱ.임의적립금등의 이입액	-	-
Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)	75,096,842,500	65,113,600,079
Ⅳ.이익잉여금처분액	6,908,360,400	6,908,360,400
이익준비금	-	-
현금배당금	6,908,360,400	6,908,360,400
Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금	68,188,482,100	58,205,239,679

※ 제43기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이태훈	1973.08.10	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
신동한	1963.01.18	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이태훈	삼지전자주) 대표이사	1998.01 ~ 2024.03 현재	삼지전자(주) 대표이사	-
신동한	한국시티은행 중견기업본부장	2004.11 ~ 2020.09	한국시티은행 커머셜사업본부장한국시티은행 중견기업본부장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 신동한 사외이사 후보자 >1) 전문성 : 본 후보자는 후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 바탕으로독자적인 견제 및 감시 감독역할, 충분한 학력과 경험을 갖추었음. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 경영진에 대한 자문, 제안 및 감시 역할을 충실히 수행할 것임.

2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 할 것임

3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄격하게 지키도록 할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명	추천사유
이태훈	후보자는 통신 분야의 풍부한 경험과 사업 전략에 대한 이해,전문성을 바탕으로 회사의 추진 사업들을 원활히 지원하여 왔으며, 조직문화 개선과 직원 역량 향상을 통해 향후 회사의 성장 전략을 뒷받침할 수 있는 적임자로 판단되어 당사 사내이사 후보자로 추천함.
신동한	후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 판단됨.

확인서 확인서(이태훈).jpg 확인서(이태훈) 확인서(신동한).jpg 확인서(신동한)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )명
보수총액 또는 최고한도액	2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2) 명
실제 지급된 보수총액	358 백만원
최고한도액	2,500 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30 백만원
최고한도액	150 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음