SAMJI ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

삼지전자/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 :  ① 영업보고  ② 내부회계관리제도 운영실태보고  ③ 감사인 선임보고  ④ 감사보고 2. 부의안건    제1호 의안   : 제39기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                재무제표 승인의 건                (현금배당 보통주 1주당 140원)      제2호 의안   : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주동익 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최협규 선임의 건   제3호 의안   : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안   : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안   : 주식매수선택권부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안인 '제39기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환되어 진행 될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2020년 3월 27일 개최하는 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주동익	1955-11	3	재선임	- 前 삼성전기(주) - 現 삼지전자(주) 대표이사
최협규	1965-01	3	신규선임	- 前 IBK투자증권 - 現 ㈜하일랜드에쿼티파트너스 대표이사