SAMJI ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

삼지전자/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 :  ① 영업보고  ② 내부회계관리제도 운영실태보고  ③ 감사보고 2. 부의안건   제1호 의안   : 제38기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)                재무제표 승인의 건                (현금배당 보통주 1주당 140원) 제2호 의안   : 정관 일부 변경(안) 승인의 건    제3호 의안   : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박두진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이창우 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이성철 선임의 건 제4호 의안   : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이은구 선임의 건     제5호 의안   : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안   : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안   : 주식매수선택권부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호의안인 '제38기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환되어 진행 될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2019년 3월 29일 개최하는 제38기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박두진	1977-11	3년	재선임	- 前 삼성전기 - 現 삼지전자 대표이사 - 現 에스에이엠티 부사장
이성철	1969-06	3년	신규선임	- 前 삼성증권 - 現 릭실코리아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창우	1958-01	3년	신규선임	- 前 LG Dacom 전무 - 前 LG Uplus 부사장 - 現 한양대학교 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은구	1949-01	3년	재선임	상근	- 前 대한제당 부회장 - 前 삼성상호저축은행 부회장 - 現 삼지전자 감사