SamIl — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

삼일/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		포항시 남구 대송면 송덕로 125-15
3. 의안 주요내용		(보고사항) 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (부의안건) 제1호 의안 : 제44기 재무상태표, 손익계산서 및     이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건     ※ 이익배당 예정내용      ① 일반주주 : 50원(액면가배당율 5%)      ② 대 주 주 : 30원(액면가배당율 3%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건             (사내이사3명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정식	1954-12	3	재선임	(주)포스코 포항제철소장 (주)포스코건설 부사장 현) (주)삼일 대표이사
안인수	1949-10	3	재선임	현) (주)삼일 대표이사
강승엽	1985-09	3	신규선임	현) 스톨베르그&삼일(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕부국	1963-09	3	재선임	sino cosmos 무역부	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
공병설	1959-09	3	재선임	상근	스톨베르그&삼일(주) 대표이사