SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 삼일제약

주주총회소집공고

2026년 3월 11일
회 사 명 :	삼일제약(주)
대 표 이 사 :	허 승 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 효령로 155
	(전 화) 02-520-0300
	(홈페이지) http://www.samil-pharm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 권 태 근
	(전 화) 02-520-0353

주주총회 소집공고

(제73기 정기주주총회)

항상 저희 삼일제약을 성원해 주시는 주주님의 건승과 댁내의 편안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의거 아래과 같이 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 서초구 효령로 155(방배동) 삼일제약 본사 4층 서송홀3. 회의의 목적사항

가. 보고 사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 : (자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고) - 제1호 의안 : 제73기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 권태근 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 김인규 사외이사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 ～ 2026년 3월 25일

- 기간중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은17시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주참석장, 위임장, 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회에는 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 11일

삼 일 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 허 승 범 (직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명
최형석(출석률:79%)	김창호(출석률:100%)	김형욱(출석률:84%)
1	2025년 1월21일	신한은행 대출약정서 등 관련 계약에 대한 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2	2025년 2월 3일	제72기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3	2025년 2월 3일	해외현지법인 채무 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	2025년 2월 14일	삼일제약 주식회사 제21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2025년 2월 20일	은행 차입 대환 신규에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
6	2025년 2월 20일	2025년 안전보건관리계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
7	2025년 2월 20일	제72기 정기주주총회 개최 및 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성
8	2025년 3월 7일	내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태평가 보고에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
9	2025년 3월 7일	내부회계관리규정의 개정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
10	2025년 3월 21일	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
11	2025년 4월 11일	1) 삼일제약 주식회사 제21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기 전 취득 및 소각의 건 2) 삼일제약 주식회사 제23회 무기명식 이권부 무보증 교환사채 발행의 건 3) 자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
12	2025년 4월 28일	은행 차입 신규에 관한 건	가결	불참	찬성	찬성
13	2025년 4월 30일	대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성
14	2025년 5월12일	은행 차입 대환 신규에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참
15	2025년 5월12일	은행 차입 신규에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참
16	2025년 7월 31일	해외현지법인 대부투자 승인의 건	가결	불참	찬성	불참
17	2025년 9월 26일	은행 차입 신규에 관한 건	가결	불참	찬성	찬성
18	2025년 9월 26일	해외현지법인 추가출자 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성
19	2025년 12월 2일	1) 부패방지경영시스템 2025년도 경영검토 보고의 건 2) 이사회 및 감사위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3명	8,000	78	26	-

* 주주총회 승인 금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 사업의 특성제약산업은 국민보건 및 인간의 생명과 건강을 지키는 국민산업으로 우수 의약품 개발을 통해 국민건강증진 및 건강권 확보와 직결되는 산업입니다. 소득수준의 향상과 노령인구의 증가로 건강에 대한 관심이 고조되고 있는 가운데 국민의 건강과 직결되기 때문에 정부에서 의약품의 허가, 보험 약가 등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 통제되고 있는 산업입니다.2) 산업의 성장성

전세계 의약품 시장이 지속적인 인구증가 및 평균수명의 연장, 생활수준 향상에 따른건강에 대한 관심 증대, 미국과 유럽의 다국적 제약회사를 중심으로 한 활발한 신약출시 등으로 매년 약 6%의 성장을 시현하고 있는 것과 더불어, 국내 의약품 시장 또한 사회의 고령화 추세와 건강에 대한 관심 증대로 세계시장과 유사한 수준의 성장률을 보이고 있습니다. 또한 제약산업에 대한 민간 투자 확대, 제약산업육성법을 근간으로 신흥국 중심 정부 간 MOU 체결, G2G 협력 확대 등 다양한 정부 정책이 제약산업의 성장 발판 역할을 하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성제약산업은 다른 업종에 비하여 높은 내수의존도를 보이고 있으나 일반적으로 경기전반의 변화에 대하여 상대적으로 비탄력적인 성향을 가지고 있습니다. 특히 전문의약품 시장은 일반의약품 대비 안정적인 수급구조로 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 적게 받고 있습니다. 그러나, 코로나19와 같은 대유행 바이러스 발생시 백신관련 매출이 급격히 증가하는 등 시장상황에 따라 변동이 큰 경우도 있습니다.

4) 경쟁요소 국내 시장은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 국내 회사들이 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭의약품 개발에 집중하고 있어서 타산업에 비해 업체간 경쟁이 치열합니다. 최근들어 대형 제약사는 영세성을 벗어나 나름의 독자적인 신약개발에 박차를 가하기도 하고 미국과 유럽에 주로 의존해오던 라이센스에 의한 국내 생산/판매에 있어서도 일본을 비롯하여 다양한 채널로 확대하면서 신제품 도입에 힘쓰고 있습니다. 최근 정부의 경제정책이 시장개방 체제로 전환되면서 국내 제약산업은 국내에 직접 들어와 영업을 하는 형태로 전환한 외국계 선진제약사들과 기술, 마케팅 등 거의 모든 측면에서 무한경쟁을 벌이고 있습니다.5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원

- 관계법령	약사법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법우수의약품 유통관리기준 (KGSP), 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법 등
- 정부의 규제	판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제,포괄수가제, 리베이트 쌍벌제 등
- 정부지원	신약개발연구에 관한 자금지원, 조세지원 등

나. 회사의 현황

1) 영업 개황제약산업은 국민의 건강 및 삶의 질 향상을 위해서 없어서는 안될 21세기형 핵심 산업입니다. 당해 국내 제약업계가 보여준 성과로 인해 제약산업을 바라보는 사회적 인식이 변화하고 있으며, 나아가 미래 국가 성장동력으로까지 주목 받고 있습니다.가) 연결 기준

2025년 연결 누적 매출은 전년대비 4.3% 감소한 2,103억을 시현하였습니다. 전년 대비 약 94억 매출 감소는 일부 품목 매출 감소가 주요 원인입니다. 연결 영업손실은 222.1억, 당기순손실 346.6억을 시현하였습니다. 영업손실의 주요원인은 삼일제약 베트남법인의 감가상각비 50억, 수선비 47억 증가와 삼일제약 임상비용 증가로 인한 기술개발비 19억 증가가 주요 원인입니다.나) 별도기준2025년 별도 누적 매출은 전년대비 4.3% 감소한 2,103억을 시현하였습니다. 전년 대비 약 94억 매출 감소는 일부 품목 매출 감소가 주요 원인입니다. 별도 영업이익은 0.2억, 당기순손실 108.5억을 시현하였습니다. 영업 손실의 주요원인은 임상비용 증가로 인한 기술개발비 25억 증가가 주요 원인입니다.

2) 시장점유율 등

당사는 전문의약품 제조회사로서 병의원용 치료제 품목 및 일반의약품을 주로 생산 판매하고 있으며 어린이부루펜시럽, 티어실원스 제품이 일반의약품의 대표적인 품목으로자리잡고 있습니다. 그리고, 처방의약품은 포리부틴, 글립타이드 등의 소화기 관련 제품과 리박트와 같은 내과용 의약품 등을 판매하고 있습니다. 2025년도 12월 결산법인 주요제약사 연결 매출실적 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

업 체 명	2025년도*	2024년도
삼일제약	210,253	219,700
유한양행	2,186,638	2,067,791
녹십자	1,991,279	1,679,892
한미약품	1,547,531	1,495,502

* 주요제약사 2025년도 연결 매출실적은 공시자료를 참고하였습니다.3) 시장의 특성의약품시장은 기본적으로 약사에 의해 판매되는 일반의약품과 의사의 처방에 의해 판매되는 전문의약품으로 구분됩니다. 의약분업 이후 개발 및 도입능력, 병원·의원 영업력, 시장지배력 등의 경쟁력을 보유한 대형제약사 위주로 재편되고 있으며 국내 제약회사들은 최근에는 기술개발을 통해 우수한 약효를 가진 의약품을 국산화하는 개량신약 및 신약 위주의 전략으로 다국적회사와 경쟁하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정부의 리베이트쌍벌제, 일괄약가인하 등 어려운 영업환경 속에서 내과 분야의 신규 제품 론칭을 지속적으로 추구하고 있으며, 베트남 안과 시장 개척 등 수출 증진 및 해외 투자 등 해외 사업 부문을 통한 균형있는 성장을 추구하고 있습니다.5) 조직도

조직도(제73기).jpg 조직도(제73기)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제73기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

당사는 1947년에 설립된 의약품 제조 및 판매하는 제약회사로 어린이부루펜시럽, 티어실원스, 아이투오미니 등으로 잘 알려진 중견 제약회사입니다. 특히 안과, 간질환, 소화기계에 특화된 전문의약품 중심으로 오리지널 품목의 기술도입·생산 및 특허가 만료된 제네릭 제품을 직접 생산 판매하는 제품 매출과 오리지널 제품을 직수입 및 국내 독점 판매하는 상품 매출의 사업구조를 가지고 있습니다. 당사의 사업부분은 제약부분 및 기타부분으로 구분할 수 있습니다. 2025년 연결 매출액은 2,103억원이고, 매출비중은 제약 97.8%, 기타 2.2%로 이루어져 있습니다.중장기 성장 전략으로 'Galmed사'와 비알콜성 지방간염 신약(NASH) 'Aramchol' 및 'Biosplice사'와 골관절염 치료제 신약 'Lorecivivint' 국내 판매권에 관한 라이선스 계약을 체결하였으며, 베트남 법인에서 2022년 11월 cGMP 및 EU-GMP 수준의 글로벌 안과 CMO 공장을 준공하였습니다.III. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 당사의 연결 및 별도 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 73(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 72(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
삼일제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

	제 73 기		제 72 기
자산
유동자산		81,958,221,734		91,345,650,494
현금및현금성자산	6,412,124,110		5,136,995,022
매출채권 및 기타채권	35,664,869,914		35,779,453,236
유동재고자산	34,833,065,322		34,770,449,019
파생상품 평가자산	-		3,140,046,275
기타유동자산	5,048,162,388		12,518,706,942
비유동자산		289,643,334,088		303,725,513,445
장기매출채권및기타채권	483,231,747		1,473,160,737
유형자산	236,490,325,532		245,745,777,288
사용권자산	6,224,745,270		7,147,717,506
무형자산	5,481,220,082		5,511,731,203
투자부동산	35,342,109,536		35,763,313,144
관계기업투자주식	2,089,191		1,410,747
기타비유동금융자산	817,499,000		718,473,600
기타비유동자산	4,802,113,730		7,363,929,220
자산총계		371,601,555,822		395,071,163,939
부채
유동부채		185,162,713,683		106,660,109,599
매입채무및기타채무	35,718,243,613		34,153,862,415
단기차입금	140,456,099,970		63,347,184,908
환불부채	3,907,649,920		3,385,757,605
당기법인세부채	386,873,168		1,645,507,185
유동 리스부채	731,379,588		685,596,875
유동파생상품부채	607,413,203		-
기타 유동부채	3,355,054,221		3,442,200,611
비유동부채		53,176,805,863		112,287,181,296
장기매입채무및기타채무	94,777,769		363,053,297
장기차입금	21,613,515,700		84,389,606,870
순확정급여부채	21,921,383,506		16,991,260,144
비유동 리스부채	1,222,311,534		1,658,662,510
기타 비유동 부채	3,664,125,321		1,391,607,378
이연법인세부채	4,660,692,033		7,492,991,097
부채총계		238,339,519,546		218,947,290,895
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		133,262,036,276		176,123,873,044
자본금	10,845,905,500		10,845,905,500
자본잉여금	86,440,344,157		86,149,241,209
자본조정	(2,517,222,602)		(2,517,222,602)
기타포괄손익누계액	54,772,256,051		61,709,387,560
이익잉여금(결손금)	(16,279,246,830)		19,936,561,377
비지배지분		-		-
자본총계		133,262,036,276		176,123,873,044
부채및자본총계		371,601,555,822		395,071,163,939

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 73(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 72(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
삼일제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

	제 73 기		제 72 기
매출액		210,253,472,993		219,699,586,442
매출원가		133,134,996,475		138,785,401,909
매출총이익		77,118,476,518		80,914,184,533
판매비와관리비		99,330,361,445		80,801,143,802
영업이익(손실)		(22,211,884,927)		113,040,731
기타수익		615,213,826		395,987,912
기타비용		3,471,658,704		1,332,948,904
금융수익		1,081,441,547		3,382,739,540
금융비용		13,172,085,139		6,171,876,360
지분법적용투자손익		531,415		415,846
법인세비용차감전순이익(손실)		(37,158,441,982)		(3,612,641,235)
법인세비용(수익)		(2,494,740,058)		2,016,160,754
당기순이익(손실)		(34,663,701,924)		(5,628,801,989)
기타포괄손익		(8,489,237,792)		6,911,426,819
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)		(6,336,009,123)		9,426,252,812
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(6,336,009,123)		9,426,252,812
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)		(2,153,228,669)		(2,514,825,993)
확정급여채무의 재측정요소	(1,552,106,283)		(2,453,218,354)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	25,157,144		(61,356,456)
토지재평가잉여금	(626,426,559)		-
지분법 자본변동	147,029		(251,183)
총포괄손익		(43,152,939,716)		1,282,624,830
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분		(34,663,701,924)		(5,628,801,989)
비지배지분
포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분		(43,152,939,716)		1,282,624,830
비지배지분
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		(1,633)		(313)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		(1,633)		(313)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 73 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 72 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
삼일제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
2024.01.01 (기초자본)	7,613,393,000	44,011,410,276	(4,160,755,594)	52,344,742,387	28,018,581,717	127,827,371,786	-	127,827,371,786
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(5,628,801,989)	(5,628,801,989)	-	(5,628,801,989)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(61,356,456)	-	(61,356,456)	-	(61,356,456)
재평가잉여금	-	-	-	-	-	-	-	-
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(2,453,218,351)	(2,453,218,351)	-	(2,453,218,351)
해외사업환산손익	-	-	-	9,426,252,812	-	9,426,252,812	-	9,426,252,812
지분법자본변동	-	-	-	(251,183)	-	(251,183)	-	(251,183)
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	-
복합금융상품의 전환	1,089,965,000	13,869,563,523	-	-	-	14,959,528,523	-	14,959,528,523
교환사채의 교환	-	143,161,440	1,643,532,992	-	-	1,786,694,432	-	1,786,694,432
신주인수권부의 행사	2,142,547,500	28,125,105,970	-	-	-	30,267,653,470	-	30,267,653,470
2024.12.31 (기말자본)	10,845,905,500	86,149,241,209	(2,517,222,602)	61,709,387,560	19,936,561,377	176,123,873,044	-	176,123,873,044
2025.01.01 (기초자본)	10,845,905,500	86,149,241,209	(2,517,222,602)	61,709,387,560	19,936,561,377	176,123,873,044	-	176,123,873,044
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(34,663,701,924)	(34,663,701,924)	-	(34,663,701,924)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	25,157,144	-	25,157,144	-	25,157,144
재평가잉여금	-	-	-	(626,426,559)	-	(626,426,559)	-	(626,426,559)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(1,552,106,283)	(1,552,106,283)	-	(1,552,106,283)
해외사업환산손익	-	-	-	(6,336,009,123)	-	(6,336,009,123)	-	(6,336,009,123)
지분법자본변동	-	-	-	147,029	-	147,029	-	147,029
복합금융상품의 발행	-	291,102,948	-	-	-	291,102,948	-	291,102,948
2025.12.31 (기말자본)	10,845,905,500	86,440,344,157	(2,517,222,602)	54,772,256,051	(16,279,246,830)	133,262,036,276	-	133,262,036,276

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 73(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 72(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
삼일제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

	제 73 기		제 72 기
영업활동현금흐름		568,162,783		2,589,901,685
당기순이익(손실)	(34,663,701,924)		(5,628,801,989)
비현금항목의조정	30,315,190,464		19,817,033,429
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	7,004,289,490		(8,051,218,577)
법인세환급(납부)	(2,087,615,247)		(3,547,111,178)
투자활동현금흐름		(7,968,662,578)		(6,361,477,017)
유형자산의 처분	4,536,300		39,363,636
임차보증금의 감소	40,000,000		793,510,920
임대보증금의 증가	100,000,000		200,000,000
기타비유동자산의 감소(증가)	(213,250,000)		(977,050,000)
이자수취	7,600,092		19,577,081
배당금수취	2,173,500		1,758,120
기타비유동금융자산의 감소(증가)	(299,975,000)		-
유형자산의 취득	(7,456,619,280)		(5,371,510,716)
무형자산의 취득	(66,287,393)		(240,554,842)
임차보증금의 증가	(86,840,797)		(76,571,216)
기타금융자산의 취득	-		(750,000,000)
재무활동현금흐름		8,650,067,560		7,982,291,658
단기차입금의 차입	22,523,133,106		22,499,346,398
장기차입금의 차입	12,550,000,000		52,598,616,949
교환사채의 발행	3,998,000,000		-
단기차입금의 상환	(18,887,760,335)		(58,771,276,398)
이자의 지급	(6,637,621,466)		(7,443,925,910)
주식발행부대비용	-		(50,141,727)
리스료의 지급	(1,149,138,545)		(850,327,654)
전환사채의 감소	(3,746,545,200)		-
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		1,249,567,765		4,210,716,326
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		25,561,323		20,135,644
기초현금및현금성자산		5,136,995,022		906,143,052
현금및현금성자산의순증가(감소)		1,275,129,088		4,230,851,970
기말현금및현금성자산		6,412,124,110		5,136,995,022

2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 73(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 72(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
삼일제약 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 73 기		제 72 기
자산
유동자산		72,754,825,131		78,582,217,062
현금및현금성자산	1,150,845,299		4,371,856,807
매출채권 및 기타채권	36,981,179,805		35,779,453,236
유동재고자산	33,853,211,671		34,770,449,019
파생상품 평가자산	0		3,140,046,275
기타유동자산	769,588,356		520,411,725
비유동자산		290,264,536,446		282,086,269,481
장기매출채권및기타채권	394,990,627		1,408,631,365
유형자산	103,405,499,966		102,293,998,004
사용권자산	1,271,824,806		1,896,171,517
무형자산	3,266,151,534		2,617,011,640
투자부동산	35,342,109,536		35,763,313,144
종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	140,614,598,036		129,607,158,036
기타비유동금융자산	817,499,000		718,473,600
기타비유동자산	5,151,862,941		7,781,512,175
자산총계		363,019,361,577		360,668,486,543
부채
유동부채		176,667,071,104		103,054,206,619
매입채무및기타채무	34,249,257,269		33,430,350,277
단기차입금	133,563,693,724		60,413,568,333
환불부채	3,907,649,920		3,385,757,605
당기법인세부채	386,873,168		1,645,507,185
유동파생상품금융부채	607,413,203		0
유동 리스부채	620,284,914		654,898,880
기타 유동금융부채	159,672,116		138964549
기타 유동부채	3,172,226,790		3,385,159,790
비유동부채		30,896,118,629		89,440,975,211
장기매입채무및기타채무	94,777,769		363,053,297
장기차입금	1,728,333,333		61,978,879,568
순확정급여부채	21,921,383,506		16,991,260,144
비유동 리스부채	365,206,219		746,977,466
비유동금융보증부채	349,644,406		476,206,261
기타 비유동 부채	1,776,081,363		1,391,607,378
이연법인세부채	4,660,692,033		7,492,991,097
부채총계		207,563,189,733		192,495,181,830
자본
자본금	10,845,905,500		10,845,905,500
자본잉여금	86,440,344,157		86,149,241,209
자본조정	-2,517,222,602		-2,517,222,602
기타포괄손익누계액	48,649,047,043		49,250,316,458
이익잉여금(결손금)	12,038,097,746		24,445,064,148
자본총계		155,456,171,844		168,173,304,713
부채및자본총계		363,019,361,577		360,668,486,543

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 73 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 72 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
삼일제약 주식회사 (단위: 원)

과목	제 73 기		제 72 기
매출액		210,253,472,993		219,699,586,442
매출원가		133,134,996,475		138,785,401,909
매출총이익		77,118,476,518		80,914,184,533
판매비와관리비		77,097,609,807		69,700,339,294
영업이익(손실)		20,866,711		11,213,845,239
기타수익		211,888,510		207,128,617
기타비용		3,310,658,563		1,322,068,904
금융수익		1,185,575,729		3,427,012,041
금융비용		11,457,272,564		9,421,292,951
법인세비용차감전순이익(손실)		-13,349,600,177		4,104,624,042
법인세비용(수익)		-2,494,740,058		2,016,160,754
당기순이익(손실)		-10,854,860,119		2,088,463,288
기타포괄손익		-2,153,375,698		-2,514,574,807
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)		0		0
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)		-2,153,375,698		-2,514,574,807
확정급여채무의 재측정요소	-1,552,106,283		-2,453,218,351
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	25,157,144		-61,356,456
토지재평가잉여금	-626,426,559		0
총포괄손익		-13,008,235,817		-426,111,519
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		-511		116
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		-511		116

- 자본변동표

자본변동표
제 73 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 72 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
삼일제약 주식회사 (단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분					자본 합계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금
2024.01.01 (기초자본)	7,613,393,000	44,011,410,276	-4,160,755,594	49,311,672,914	24,809,819,214	121,585,539,810
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,088,463,288	2,088,463,288
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-61,356,456	-	-61,356,456
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	-2,453,218,354	-2,453,218,354
복합금융상품의 발행	1,089,965,000	13,869,563,523		-	-	14,959,528,523
신주인수권의 행사	2,142,547,500	28,125,105,970		-	-	30,267,653,470
교환사채의 전환	-	143,161,440	1,643,532,992	-	-	1,786,694,432
2024.12.31 (기말자본)	10,845,905,500	86,149,241,209	-2,517,222,602	49,250,316,458	24,445,064,148	168,173,304,713
2025.01.01 (기초자본)	10,845,905,500	86,149,241,209	-2,517,222,602	49,250,316,458	24,445,064,148	168,173,304,713
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-10,854,860,119	-10,854,860,119
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	25,157,144		25,157,144
재평가잉여금				-626,426,559		-626,426,559
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	-1,552,106,283	-1,552,106,283
복합금융상품의 발행	-	291,102,948	-	-	-	291,102,948
2025.12.31 (기말자본)	10,845,905,500	86,440,344,157	-2,517,222,602	48,649,047,043	12,038,097,746	155,456,171,844

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 73(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 72(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
삼일제약 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 73(당) 기 (처리예정일 : 2026년 3월 26일)		제 72(당) 기 (처리예정일 : 2025년 3월 21일)
Ⅰ. 미처리결손금		(10,090,806,444)		316,159,958
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,316,159,958		680,915,021
2. 오류수정
3. 당기순이익(손실)	(10,854,860,119)		2,088,463,288
4. 보험수리적 손실	(1,552,106,283)		(2,453,218,351)
5. 기타포괄손익의 대체
Ⅱ.임의적립금등의이입액		13,000,000,000		2,000,000,000
1. 시설적립금	13,000,000,000		2,000,000,000
Ⅲ.이익잉여금처분액		-		-
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		2,909,193,556		2,316,159,958

- 현금흐름표

현금흐름표
제 73 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 72 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
삼일제약 주식회사 (단위: 원)

	제 73 기		제 72 기
영업활동현금흐름		6,828,999,156		10,552,721,500
당기순이익(손실)	-10,854,860,119		2,088,463,288
비현금항목의 조정	21,390,798,054		19,380,045,330
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	-1,619,323,532		-7,368,675,940
법인세환급(납부)	-2,087,615,247		-3,547,111,178
투자활동현금흐름		-16,967,093,196		-10,541,093,596
기타비유동금융자산의 감소(증가)	-299,975,000		0
기타비유동자산의 감소(증가)	-213,250,000		-977,050,000
유형자산의 처분	4,536,300		39,363,636
임차보증금의 감소	40,000,000		217,659,720
임대보증금의 증가	100,000,000		200,000,000
이자수취	6,928,218		12,528,639
배당금수취	2,173,500		1,758,120
종속기업과 기타 상업의 지배력 획득에 따른 기타현금유출	-11,007,440,000		-6,935,121,690
대여금의 증가	-1,251,360,000		0
유형자산의 취득	-4,273,501,528		-2,154,323,046
무형자산의 취득	-15,592,331		-143,817,759
임차보증금의 증가	-59,612,355		-52,091,216
임대보증금의 감소	0		-750,000,000
재무활동현금흐름		6,922,176,437		3,896,632,509
단기차입금의 증가	22,523,101,786		22,499,346,398
장기차입금의 증가	7,080,000,000		47,000,000,000
교환사채의 증가	3,998,000,000		0
전환사채의 감소	-3,746,545,200		0
단기차입금의 상환	-16,217,778,458		-58,771,276,398
이자지급	-5,736,718,635		-6,036,135,922
주식발행부대비용	0		-50,141,727
리스료의 지급	-977,883,056		-745,159,842
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		-3,215,917,603		3,908,260,413
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-5,093,905		2,399,914
기초현금및현금성자산		4,371,856,807		461,196,480
현금및현금성자산의순증가(감소)		-3,221,011,508		3,910,660,327
기말현금및현금성자산		1,150,845,299		4,371,856,807

3) 주석사항- 주주총회소집공고에는 주석사항에 관한사항을 생략하며,자세한 주석사항은 주주총회 개최전에 공시하는 사업보고서 및 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원, %)

구분	제 73기	제 72 기
주당배당금	-	-
배당총액	-	-
시가배당율	-	-

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. (신설)	제20조 ( 소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	주주총회 소집지와 개최방식 관련 조문 정비
제26조(의결권의 대리행사) ①(생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ①(좌동) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명방법 관련 조문 정비
제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭 및 이사회 인원 수 비율 변경 반영
② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경
제32조(이사의 보선) ①(생략) ② 사외이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조(이사의 보선) ①(생략) ② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경
제39조의2(감사위원회의 구성) ①~②(생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.	제39조의2(감사위원회의 구성) ①~②(생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	감사위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명)
⑤~⑥(생략)	⑤~⑥(좌동)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원 선·해임 시 최대 주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권 제한
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경
⑨ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	⑨ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경
부칙 (신설)	부칙 14. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제20조, 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제29조, 제32조, 제39조의2(제4항은 제외한다) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제29조 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	시행시기 명확화

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

- 3-1호 : 사내이사 권태근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권태근	1973.11.17	사내이사 후보자	-	없음	이사회
김인규	1962.11.16	사외이사 후보자	분리선출	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권태근	현) 삼일제약 부사장	2016년~2018년 2019년~2023년 2023년~현재	삼일제약(주)기획팀장삼일제약(주)경영혁신본부장삼일제약(주)경영혁신본부장(겸)삼일제약(주)경영지원본부장	없음
김인규	전) 하이트진로(주) 대표이사	2009년 ~ 2010년 2010년 ~ 2011년 2011년 ~ 2025년	하이트맥주(주) 전무하이트맥주(주) 부사장하이트진로(주) 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권태근	없음	없음	없음
김인규	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김인규>

1. 전문성 :

본 후보자는 하이트진로(주) 대표이사 재직 경험을 바탕으로 오랜 기간 기업 경영에 대한 높은 이해와 전문적 지식을 보유한 경영 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 특히 삼일회계법인 및 법무법인(유) 세종의 재직경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 권태근 본 후보자는 삼일제약 경영혁신본부장 및 경영지원본부장으로 오랜 기간 기획, 재무, 공시, 법무, 해외사업 등 경영 기획 및 관리 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사의 기업경쟁력 향상에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.2. 김인규 본 후보자는 하이트진로(주) 대표이사 재직 경험을 바탕으로 오랜 기간 기업 경영에 대한 높은 이해와 전문적 지식을 보유한 경영전문가로서 관련 분야에 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 이를 바탕으로 김인규 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천합니다.

확인서 보고자 서명 확인서(권태근).jpg 보고자 서명 확인서(권태근) 보고자 서명 확인서(김인규).jpg 보고자 서명 확인서(김인규)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 김인규 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김인규	1962.11.16	사외이사 후보자	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김인규	전) 하이트진로(주) 대표이사	2009년 ~ 2010년 2010년 ~ 2011년 2011년 ~ 2025년	하이트맥주(주) 전무하이트맥주(주) 부사장하이트진로(주) 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김인규	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김인규 본 후보자는 하이트진로(주) 대표이사 재직 경험을 바탕으로 오랜 기간 기업 경영에 대한 높은 이해와 전문적 지식을 보유한 경영전문가로서 관련 분야에 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 이를 바탕으로 김인규 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천합니다.

확인서 보고자 서명 확인서(김인규).jpg 보고자 서명 확인서(김인규)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	20.7억원
최고한도액	80억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 2026년 3월 18일 전까지 당사 홈페이지(http://www.samil-pharm.com → IR 정보 → 전자공고)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 통하여 공시 예정입니다. ※ 사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 : http://www.samil-pharm.com※ 감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 : http://www.samil-pharm.com

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」- 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 ～ 2026년 3월 25일

기간중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은17시까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음 * 2026년 주주총회 집중(예상)일: 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월) * 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여