SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

삼일제약/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제67기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재                 무제표 승인의 건                (1주당 예정배당금액 : 150원)     2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)    - 제 3-1호 의안 : 사내이사 오경철 선임의 건      - 제 3-2호 의안 : 사외이사 임종현 선임의 건    - 제 3-3호 의안 : 사외이사 최형석 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)    - 제 4-1호 의안 : 감사위원 송창진 선임의 건    - 제 4-2호 의안 : 감사위원 임종현 선임의 건    - 제 4-3호 의안 : 감사위원 최형석 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오경철	1964-07	3	재선임	- 삼일제약(주) 부사장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종현	1966-01	3	신규선임	법무법인(유) 세종 세무사(현) 국세청 감사관실(전)	-
최형석	1963-09	3	신규선임	수원대학교 경영관리실장(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송창진	1971-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	삼일제약(주) 사외이사(현) 법무법인 인월 대표변호사(현)
임종현	1966-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유) 세종 세무사(현) 국세청 감사관실(전)
최형석	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	수원대학교 경영관리실장(현)