SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

삼일제약/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재                 무제표 승인의 건                (1주당 예정배당금액 : 100원)     2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)          - 제 2-1호 의안 : 사내이사 허승범 선임의 건            - 제 2-2호 의안 : 사외이사 송창진 선임의 건 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   4) 제4호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 지급한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허승범	1981-06	3	재선임	- 삼일제약(주) 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송창진	1971-05	3	재선임	- 삼일제약(주) 사외이사(현) - 법무법인 인월 대표변호사(현)	-