SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

삼일제약/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제 72기(2024.1.1~2024.12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3 명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 허승범 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 허준범 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 신유석 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 김창호 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원이 되는 김형욱 사 외이사 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 김창호 선 임의 건 6) 제6호 의안: 이사보수 지급한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허승범	1981-06	3	재선임	삼일제약(주) 회장(현) 삼일제약(주) 부회장(전)
허준범	1985-11	3	재선임	삼일제약(주) 전무(현) 삼일제약(주) 상무(전)
신유석	1973-07	3	신규선임	삼일제약(주) 사장(현) 동아에스티(주) 해외사업부장(전)
김창호	1972-09	3	재선임	법무법인(유) 세종선임공인회계사(현) 삼일회계법인 공인회계사(전)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창호	1972-09	3	재선임	법무법인(유) 세종 선임공인회계사(현) 삼일회계법인 공인회계사(전)	-
김형욱	1973-05	3	재선임	변호사 김형욱 법률사무소(현) 부산지방검찰청 부부장검사(전)	주식회사 덴티스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김창호	1972-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유) 세종 선임공인회계사(현) 삼일회계법인 공인회계사(전)
김형욱	1973-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	변호사 김형욱 법률사무소(현) 부산지방검찰청 부부장검사(전)