SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

삼일제약/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제71기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김상진 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상진	1965-08	3	재선임	삼일제약(주) 사장(현) 한독 부사장(전) 서울대학교 약대 졸업