SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

삼일제약/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제70기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 권태근 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 최형석 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) 제 4-1호 의안: 감사위원 최형석 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권태근	1973-11	3	신규선임	서울대학교 대학원 경영학 석사 (현)삼일제약(주) 경영혁신본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최형석	1963-09	3	재선임	서울대학교 대학원 도시설계 및 조경학박사 (현)수원대학교 경영관리실장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최형석	1963-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 도시설계 및 조경학 박사 (현)수원대학교 경영관리실장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-의학 및 약학 연구개발업 -물리,화학 및 생물학 연구개발업 -향정신성의약품,마약류 제조 및 도소매업 -생물학적 제제 도소매업 -치과기자재 제조 및 도소매업 -제12항의 통신판매 및 도소매업 -동물의약품 개발,제조 및 도소매업 -의약용 화합물 및 항생물질 제조업 -위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자 -위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업		사업다각화에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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