SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

삼일제약/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제68기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (* 1주당 예정배당금액 : 현금 150원) 2) 제2호 의안 : 주식분할 및 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)         - 제 3-1호 의안: 사내이사 허강 선임의 건         - 제 3-2호 의안: 사내이사 김상진 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 지급한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-23 주식분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허강	1953-02	3	재선임	삼일제약(주) 대표이사 (현) 고려대학교 생물학과 졸업
김상진	1965-08	3	신규선임	삼일제약(주) 사장 (현) 한독 부사장(전) 서울대학교 약대 졸업