SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2025

삼일제약/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 72기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		395,071	- 매출액
- 부채총계		218,947	- 영업이익	113
- 자본금		10,846	- 당기순이익	-5,629
- 자본총계		176,124	*주당순이익(원)	-313
나. 개별(별도)	- 자산총계		360,668	- 매출액
- 부채총계		192,495	- 영업이익	11,214
- 자본금		10,846	- 당기순이익	2,088
- 자본총계		168,173	*주당순이익(원)	116
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명,사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제 72기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 허승범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 허 준범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 신유석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 김창호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사위원이 되는 김형욱 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 김창호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 이사보수 지급한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허승범	1981-06	3	재선임	삼일제약(주) 회장(현) 삼일제약(주) 부회장(전)
허준범	1985-11	3	재선임	삼일제약(주) 전무(현) 삼일제약(주) 상무(전)
신유석	1973-07	3	신규선임	삼일제약(주) 사장(현) 동아에스티(주) 해외사업부장(전)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창호	1972-09	3	재선임	법무법인(유) 세종선임공인회계사(현) 삼일회계법인 공인회계사(전)	-
김형욱	1973-05	3	재선임	변호사 김형욱 법률사무소(현) 부산지방검찰청 부부장검사(전)	주식회사 덴티스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김창호	1972-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유) 세종선임공인회계사(현) 삼일회계법인 공인회계사(전)
김형욱	1973-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	변호사 김형욱 법률사무소(현) 부산지방검찰청 부부장검사(전)