SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

삼일제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		226,405	- 매출액
- 부채총계		160,658	- 영업이익	400
- 자본금		6,769	- 당기순이익	-5,347
- 자본총계		65,746	*주당순이익(원)	-300
나. 개별(별도)	- 자산총계		223,590	- 매출액
- 부채총계		158,518	- 영업이익	970
- 자본금		6,769	- 당기순이익	-4,738
- 자본총계		65,072	*주당순이익(원)	-377
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,001,152,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제69기(2021년1월1일～2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정액 : 현금 80원) ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 허승범 선임의 건☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 허준범 선임의 건☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김창호 선임의 건☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 김형욱 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 김창호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허승범	1981-06	3	재선임	삼일제약(주) 회장(현) 삼일제약(주) 부회장(전)
허준범	1985-11	3	신규선임	삼일제약(주) 상무(현) 삼일제약(주) 이사(전)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창호	1972-09	3	신규선임	법무법인(유) 세종 선임공인회계사(현) 삼일회계법인 공인회계사(전)	주식회사 코스모필름스코리아 감사
김형욱	1973-05	3	신규선임	변호사 김형욱 법률사무소(현) 부산지방검찰청 부부장검사(전)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김창호	1972-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유)세종 선임공인회계사(현) 삼일회계법인 공인회계사(전)
김형욱	1973-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	변호사 김형욱 법률사무소(현) 부산지방검찰청 부부장검사(전)