SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

삼일제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		147,949	- 매출액
- 부채총계		91,866	- 영업이익	-5,732
- 자본금		6,500	- 당기순이익	-8,563
- 자본총계		56,083	*주당순이익(원)	-1,621
나. 개별(별도)	- 자산총계		147,592	- 매출액
- 부채총계		91,455	- 영업이익	-5,712
- 자본금		6,500	- 당기순이익	-8,552
- 자본총계		56,137	*주당순이익(원)	-1,619
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			610,351,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금액 : 100원)  ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)    제2-1호 의안 : 사내이사 허승범 선임의 건    제2-2호 의안 : 사외이사 송창진 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도지급액 결정의 건  ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도지급액 결정의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-21 주주총회소집결의 2019-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허승범	1981-06	3	재선임	- (現) 삼일제약(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송창진	1971-05	3	재선임	- (現) 삼일제약(주) 사외이사 - (現) 법무법인 인월 대표변호사	-