SAMIL ENTERPRISE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-주주총회 보고사항 1. 제68기 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계 관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호의안	이사 선임의 건	-
제3-1호의안	사내이사 박종웅 선임의 건	-
제3-2호의안	사내이사 김태일 선임의 건	-
제3-3호의안	사외이사 오동천 선임의 건	-
제4호의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제5호의안	임원보수 지급규정 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종웅	1959-06	3	재선임	대한건설협회 서울특별시회 회장 現(주)삼일기업공사 대표이사
김태일	1959-11	3	재선임	홍익대학교 現(주)삼일기업공사 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오동천	1958-06	3	재선임	-서울과학기술대학교 철도전문대학원 박사 -前롯데건설(주) 상무이사 -現(주)더브릿지 임원	(주)더브릿지(이사)