SAMIL ENTERPRISE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항  - 제62기 감사보고 및 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호의안: 제62기(2019.01.01~ 2019.12.31)             재무제표 승인의 건             (1주당 예정 배당금: 100원)  제2호의안: 이사 선임의 건    제2-1호의안: 사내이사 박종웅 선임의 건    제2-2호의안: 사내이사 김태일 선임의 건    제2-3호의안: 사내이사 임병호 선임의 건  제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건  제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종웅	1959-06	3	재선임	前 대한건설협회 서울시회 회장 現 (주)삼일기업공사 대표이사
김태일	1959-11	3	재선임	홍익대학교 現 (주)삼일기업공사 전무이사
임병호	1962-04	3	신규선임	前 (주)두남 現 (주)삼일기업공사 이사