SAMIL ENTERPRISE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호의안: 61기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표             승인의 건  제2호의안: 정관 일부변경 승인의 건  제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건  제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-