SAMIL ENTERPRISE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제67기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무 제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금: 200원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 형태경 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
형태경	1959-03	3	재선임	서울시립대학교 대학원 (前) 도시기반시설본부 도시철도국장 (現) (주)동성엔지니어링 부회장	(주)동성엔지니어링