SAMIL ENTERPRISE CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전9시
2. 장소		서욽특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제66기 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 재무 제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금: 175원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 조남기 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 서남섭 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조남기	1968-08	3	신규선임	서일대학 前신동아건설(주) 現삼일기업공사 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서남섭	1962-11	3	재선임	비상근	서강대학교 現대주회계법인 회계사