SAMIL ENTERPRISE CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

삼일기업공사/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 65 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,922		- 매출액
- 부채총계	10,963		- 영업이익	2,165
- 자본금	6,200		- 당기순이익	2,494
- 자본총계	62,959		*주당순이익(원)	201
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	125
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,550,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	12,400,000
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제65기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) - 원안대로 승인 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 재선임 박종웅, 김태일, 임병호) - 원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안: 감사보수 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종웅	1959-06	3	재선임	대한건설협회서울특별시회 회장 (現)(주)삼일기업공사 대표이사
김태일	1959-11	3	재선임	홍익대학교 (現)(주)삼일기업공사 부사장
임병호	1962-04	3	재선임	(주)두남 (現)(주)삼일기업공사 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	신업.환경설비 공사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-