SAMIL C&S CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

삼일씨엔에스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경기도 화성시 동탄대로23길 121, 지하1층 컨퍼런스룸 (영천동, 동탄우미뉴브)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 주주총회 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 이사 선임의 건 : 사외이사 3명(감사위원 겸임)
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 제60기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	-
2	제2호 의안 정관 변경의 건	제2-1호 의안 : 제27조,제30조,제39조(사외이사 명칭 변경) 제2-2호 의안 : 제27조 (사외이사 비율 변경) 제2-3호 의안 : 제39조4항 (감사위원 분리 선임 인원 확대) 제2-4호 의안 : 제39조7항 (감사위원 선.해임 의결권 제한 강화) 제2-5호 의안 : 제18조 (개최방법 신설) 제2-6호 의안 : 제24조(의결권 대리행사 방법 신설)
3	제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 및 임기결정의 건	제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김지욱 선임 및 임기결정의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전은 선임 및 임기 결정의 건
4	제4호 의안 이사 선임 및 임기 결정의 건	제4호 의안 : 사외이사 곽인선 선임 및 임기 결정의 건
5	제5호 의안 감사위원회 위원 선임 및 임기 결정의 건	제5호 의안 : 감사위원 곽인선 선임 및 임기 결정의 건
6	제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지욱	1976-01	3	재선임	現 한밭그룹 부회장 前 한밭그룹 CEO	한밭그룹 부회장
전은	1981-11	3	재선임	現 한울회계법인 근무 前 삼정회계법인 근무	한울회계법인 이사
곽인선	1957-08	3	재선임	現 ㈜선진엔지니어링 종합건축사무소 부사장 前 경기주택도시공사 부장	㈜선진엔지니어링 부사장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지욱	1976-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 한밭그룹 부회장 前 한밭그룹 CEO
전은	1981-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 한울회계법인 근무 前 삼정회계법인 근무
곽인선	1957-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 ㈜선진엔지니어링 종합건축사무소 부사장 前 경기주택도시공사 부장