SAMIL C&S CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 30, 2025

삼일씨엔에스/주주총회소집결의/(2025.09.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-10-15
3. 장소		경기도 화성시 동탄대로 23길 121, 지하1층 컨퍼런스 룸 (영천동, 동탄우미뉴브)
4. 의안 주요내용		<제60기(2025년) 임시주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임 및 임기 결정의 건 제1-1호 : 사내이사 배강열 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 유청무 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-09-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※주주총회 참석 준비물 - 직접행사:본인 신분증 - 대리행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항기재 및 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증
※ 관련공시	2025-09-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배강열	1967-03	2.5	신규선임	現 ㈜삼일씨엔에스 부사장 現 ㈜삼일레미콘 대표이사
유청무	1968-07	2.5	신규선임	現 ㈜삼일씨엔에스 전무 前 ㈜삼일씨엔에스 영업담당